PDF《北京京城机电股份有限公司》

2016 年度股东周年 大会止. 担任本公司高级管理人员的新任执行董事的年薪由三部分组成:即基础年 薪、常规绩效年薪和特殊贡献收入.各执行董事将有权收取的基础薪金在人民币

20 至55 万元之间.根据各执行董事绩效评估结果,常规绩效年薪在人民币

12 至85 万元之间. 特殊贡献收入为执行董事为公司战略实施做出重大突出贡献或 取得重大管理创新、科技创新等特别嘉奖的情况下,可向执行董事发放特殊贡献 收入.特殊贡献收入将由董事会薪酬与考核委员会审核并将报董事会审议通过, 其数额不超过人民币

10 万元. 各新任非执行董事将有权收取的年度袍金不超过 人民币

4 万元. 各新任独立非执行董事将有权收取的年度袍金不超过人民币

6 万元.各新任监事将有权收取的年度袍金不超过人民币

4 万元. 本公司将与各新任董事及监事订立服务合同, 各新任董事及监事的简历见本 公告附件. 蒋自力先生、王平生先生、吴东波女士、张双儒先生、王徽女士、谢炳光先 生及王德玉先生于

2014 年6月26 日本公司第七届董事会到期后辞任本公司董 事.上述辞任董事已分别确认与本公司董事会之间并无任何分歧,亦无有关其辞 任之事宜须股东垂注. 董事会希望藉此对蒋自力先生、 王平生先生、 吴东波女士、 张双儒先生、王徽女士、谢炳光先生及王德玉先生在任职期间为公司所做的宝贵 贡献表示感谢.

四、律师见证 本次股东周年大会经北京市康达律师事务所律师见证,并出具了法律意见 书.意见书结论为:本次股东周年大会的召集、召开程序、表决程序及出席股东 周年大会的人员资格均符合《公司法》 、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定,表决结果合法有效.

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五、备查文件目录

1、 本次股东周年大会决议;

2、 北京市康达律师事务所关于本次股东周年大会的法律意见书. 特此公告. 北京京城机电股份有限公司董事会

2014 年6月26 日 附件 当选董事及监事简历 执行董事 (1) 胡传忠,中国国籍,男,44 岁,清华大学机械制造工学学士,美利坚合众 国得克萨斯州立 大学阿灵顿商学院高级工商管理硕士;

高级工程师.胡先生曾 任北京天海工业有限公司技术 员、助工、副处长、处长、副总工、技质部副部 长、副总经理;

天津天海高压容器有限责任 公司董事长;

现任北京天海工业有 限公司总经理、董事、党委书记、京城控股(香港)有限公 司董事、总经理、 天津天海高压容器有限责任公司董事、 廊坊天海高压容器有限公司董事.

2013 年10 月31 日任本公司总经理,2013 年12 月16 日任本公司第七届董事会董 事. (2) 李俊杰,中国国籍,男,36 岁,太原重型机械学院经济学学士,北京大学 光华管理学院高级 工商管理硕士;

李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会 计、市场部业务员、人力资源部 副部长.现任北京天海工业有限公司党委副书 记、 副总经理.

2013 年10 月31 日任本公司副总 经理,

2013 年12 月16 日 任本公司第七届董事会董事. (3) 吴燕璋,中国国籍,男,49 岁,合肥工业大学机械制造管理工程工学学士, 中欧国际工商管 理学院高级工商管理硕士.吴先生曾任北京第一机床厂生产处 调度员、副处长、厂长助理、 办公室主任;