PDF《北京京城机电股份有限公司》

0 股反对;

0 股弃 权. (4) 审议通过选举姜驰女士为本公司第八届董事会执行董事,204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃 权. (5) 审议通过选举周永军先生为本公司第八届董事会非执行董事, 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃 权. (6) 审议通过选举常昀女士为本公司第八届董事会非执行董事,204,455,801 股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃权. (7) 审议通过选举夏中华先生为本公司第八届董事会非执行董事, 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃 权. (8) 审议通过选举吴燕女士为本公司第八届董事会独立非执行董事, 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股 弃权. (9) 审议通过选举刘宁先生为本公司第八届董事会独立非执行董事,

5 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股 弃权. (10) 审议通过选举杨晓辉先生为本公司第八届董事会独立非执行董事, 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股 弃权. (11) 审议通过选举樊勇先生为本公司第八届董事会独立非执行董事, 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股 弃权.

16、审议通过本公司第八届董事会董事报酬及订立服务合同的议案. 204,267,401 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 99.91%;

0 股反对;

188,400 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0.09%

17、本议案以累计投票方式审议通过本公司选举第八届监事会监事的议案, 监事任期从

2013 年度股东周年大会批准日起至

2016 年度股东周年大会为止. (1)审议通过选举刘哲女士为本公司第八届监事会监事, 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃权. (2)审议通过选举韩秉奎先生为本公司第八届监事会监事, 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃权.

18、审议通过本公司第八届监事会监事报酬及订立服务合同的议案. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃权. 由于以上普通议案之赞成票均超过 50%,因此所有普通议案均获正式通过. 特别决议案:

19、审议通过修改《公司章程》的议案. 204,455,801 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

0 股反对;

0 股弃权. 由于以上特别议案之赞成票超过出席本次股东周年大会股东所持有效表决 权的三分之二以上,因此特别议案获正式通过.

三、 委任董事及监事

6 委任胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生及姜驰女士为本公司第八届董事 会执行董事;

委任周永军先生、常昀女士及夏中华先生为本公司第八届董事会非 执行董事;

以及委任吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生及樊勇先生为本公司第八 届董事会独立非执行董事已获股东于股东周年大会正式批准. 刘哲女士及韩秉奎 先生当选成为本公司第八届监事会监事亦已获股东于股东周年大会正式批准. 职 工监事阮爱华女士由本公司全体职工代表大会选举产生,直接进入监事会.新的 董事及监事任期将为期三年,自2014 年6月26 日起至