PDF《信息披露 Disclosure B24》

证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2019-014 武汉锅炉股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议没有增加、变更提案情况.

二、会议召开情况 1.召开时间:2019年5月27日(星期一)上午10:00 2.召开地点:武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司会议室 3.召开方式:本次股东大会采用现场记名投票方式 4.召集人:本公司董事会 5.主持人:董事长Stuart Connor 本次股东大会于2019年4月26日以公告方式发出会议通知,本次股东大会的召开符合 《 公 司法》及《公司章程》的规定.

三、会议出席情况 1.出席的总体情况: 参加本次股东大会现场会议的股东 ( 代理人)8人,代表股份173,671,809股,占公司有表 决权总股份的58.48% ( 公司股本297,000,000股). 2.单独或合计持有公司5% ( 含5%)以上股份的股东 ( 非流通股股东): 外资法人股股东:阿尔斯通 ( 中国)投资有限公司,代表股份151,470,000股;

国有法人股 股东:武汉锅炉集团有限公司,代表股份20,530,000股;

占出席会议单独或合计持有公司5% ( 含5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%. 3.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议.北京德恒 ( 武汉)律师事务所连全林、王伟 律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书.

四、提案审议和表决情况 本次股东会议采取现场投票方式对各项议案进行了认真审议,议案8因涉及关联交易,按照《公司章程》等相关规定,公司关联股东阿尔斯通 ( 中国)投资有限公司对该议案回避表 决.本次会议审议的议案需出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份 总数的二分之一或三分之二以上同意通过.具体表决结果如下:

1、审议通过了 《 公司2018年年度报告及摘要》;

表决情况如下: 同意173,671,809股,占现场投票所有股东所持表决权100%;

反对0股,占现场投票所有股 东所持表决权0%;

弃权0股,占现场投票所有股东所持表决权0%.其中,外资法人股同意股份 151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股.

2、审议通过了 《 公司2018年度董事会工作报告》;

表决情况如下: 同意173,671,809股,占现场投票所有股东所持表决权100%;

反对0股,占现场投票所有股 东所持表决权0%;

弃权0股,占现场投票所有股东所持表决权0%.其中,外资法人股同意股份 151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股.

3、审议通过了 《 公司2018年度监事会工作报告》;

表决情况如下: 同意173,671,809股,占现场投票所有股东所持表决权100%;

反对0股,占现场投票所有股 东所持表决权0%;

弃权0股,占现场投票所有股东所持表决权0%.其中,外资法人股同意股份 151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股.

4、审议通过了 《 公司2018年度财务审计报告》;

表决情况如下: 同意173,671,809股,占现场投票所有股东所持表决权100%;

反对0股,占现场投票所有股 东所持表决权0%;

弃权0股,占现场投票所有股东所持表决权0%.其中,外资法人股同意股份 151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股.