PDF《信息披露 Disclosure B24》

二、本次股东大会的召开 ( 一) 本次会议采用现场记名投票方式. ( 二) 本次股东大会按照大会通知的规定于2019年5月27日上午10:00在武汉市东湖新技 术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司会议室如期召开. 公司董事长Stuart Adam Connor先生主持本次会议主持本次会议. 经见证,本次股东大会的召开程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》之规定.

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格 ( 一)本次股东大会由公司董事会召集. ( 二)根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书,出席本次股东大会的股东及 股东代理人共8人,代表有表决权的股份数为173,671,809股,占公司股本的58.48% ( 公司股本 297,000,000股). ( 三)公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员以及本所律 师列席了本次股东大会. 经见证,上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范 性文件、 《 公司章程》之规定,合法有效.

四、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场投票表决的方式对大会通知中列明的议案进行了表决,公司根据 《 全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》及《公司章程》规定 的程序进行了计票、监票,并当场宣布表决结果,没有股东对表决结果提出异议. 经本所律师见证,本次股东大会逐项审议并表决以下议案: 1. 《 2018年年度报告及摘要》;

表决结果:173,671,809股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效 表决权股份总数的100%. 本所律师认为,提交本次股东大会审议的 《 2018年年度报告及摘要》取得出席本次股东 大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过. 2. 《 公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:173,671,809股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效 表决权股份总数的100%. 本所律师认为,提交本次股东大会审议的 《 公司2018年度董事会工作报告》取得出席本 次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过. 3. 《 公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:173,671,809股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效 表决权股份总数的100%. 本所律师认为,提交本次股东大会审议的 《 公司2018年度监事会工作报告》取得出席本 次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过. 4. 《 公司2018年度财务审计报告》;

表决结果:173,671,809股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效 表决权股份总数的100%. 本所律师认为,提交本次股东大会审议的 《 公司2018年度财务审计报告》取得出席本次 股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过. 5. 《 公司2018年年度利润分配预案》;

表决结果:173,671,809股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效 表决权股份总数的100%. 本所律师认为,提交本次股东大会审议的 《 公司2018年年度利润分配预案》取得出席本 次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过. 6. 《 2018年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》;

表决结果:173,671,809股同意,0股反对,0股弃权, 同意股数占出席会议的股东所持有效 表决权股份总数的100%. 本所律师认为,提交本次股东大会审议的 《 2018年度公司董事、监事、高管人员年度报酬 的议案》取得出席本次股东大会的股东所持有效表决权半数以上审议通过. 7. 《 关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2019年度审计机构及报酬的议案》;