PDF《信息披露 Disclosure B24》

5、审议通过了 《 公司2018年年度利润分配预案》;

表决情况如下: 同意173,671,809股,占现场投票所有股东所持表决权100%;

反对0股,占现场投票所有股 东所持表决权0%;

弃权0股,占现场投票所有股东所持表决权0%.其中,外资法人股同意股份 151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股.

6、审议通过了 《 2018年度董事、监事、高管人员年度报酬的议案》;

表决情况如下: 同意173,671,809股,占现场投票所有股东所持表决权100%;

反对0股,占现场投票所有股 东所持表决权0%;

弃权0股,占现场投票所有股东所持表决权0%.其中,外资法人股同意股份 151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股.

7、审议通过了 《 关于续聘毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司2019年度审 计机构及报酬的议案》;

表决情况如下: 同意173,671,809股,占现场投票所有股东所持表决权100%;

反对0股,占现场投票所有股 东所持表决权0%;

弃权0股,占现场投票所有股东所持表决权0%.其中,外资法人股同意股份 151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股.

8、审议通过了 《 公司2019年度日常关联交易预计议案》;

表决情况如下: 同意22,201,809股,占现场投票所有股东所持表决权100%;

反对0股,占现场投票所有股 东所持表决权0%;

弃权0股,占现场投票所有股东所持表决权0%.其中,外资法人股151,470, 000股属关联方回避表决,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决 权100%,反对0股,弃权0股.

9、以累积投票方式审议通过了 《 关于增补董事候选人的议案》. 表决情况如下: 9.1 关于增补Frank Klaus Ennenbach先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;

Frank Klaus Ennenbach先生获173,671,809票, 占出席会议所有股东有表决权的100%;

反对0票,占出席会议所有股东有表决权的0%;

弃权0票,占出席会议所有股东有表决权的0%. 其中,外资法人股同意股份151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股 股东所持表决权100%,反对0股,弃权0股. 9.2 关于增补王泉和先生为公司第七届董事会非独立董事的议案;

王泉和先生获173,671,809票,占出席会议所有股东有表决权的100%;

反对0票,占出席会 议所有股东有表决权的0%;

弃权0票,占出席会议所有股东有表决权的0%.其中,外资法人股 同意股份151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权 100%,反对0股,弃权0股.

10、以累积投票方式审议通过了 《 关于增补监事候选人的议案》. 表决情况如下: 10.1 关于增补张大勇先生为公司第七届监事会监事的议案;

张大勇先生获173,671,809票,占出席会议所有股东有表决权的100%;

反对0票,占出席会 议所有股东有表决权的0%;

弃权0票,占出席会议所有股东有表决权的0%.其中,外资法人股 同意股份151,470,000股,内资国有法人股同意股份20,530,000股,占非流通股股东所持表决权 100%,反对0股,弃权0股.

五、本次会议同时听取了公司独立董事所作的 《 独立董事年度述职报告》.

六、律师出具的法律意见