PDF《2012 年年度股东大会》

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2012 年年度股东大会 会议资料二一三年五月三十一日 南京钢铁股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料 目录会议议程.

1 会议须知.3 董事会工作报告.5 独立董事年度述职报告.27 监事会工作报告.33

2012 年年度报告及摘要

37 2012 年财务决算报告

38 2013 年财务预算报告

42 关于

2012 年年度利润分配的议案

45 关于

2012 年度日常关联交易执行情况的议案

46 关于

2012 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 ....

53 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

55 关于聘任

2013 年度内部控制审计机构的议案

56 关于修订《募集资金管理办法》的议案

57 关于调整与复星财务公司存贷款额度的议案

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1 会议议程 会议时间:2013 年5月31 日(星期五)上午 9:30,会期半天 会议地点:南京市六合区卸甲甸南钢宾馆 表决方式:现场投票 主持人:董事长杨思明先生 会议安排:

1、参会人员签到,股东进行发言登记(8:50~9:20)

2、主持人宣布开会(9:30)

3、主持人致欢迎词

4、审议各项议案 (1)董事会工作报告 (2)独立董事年度述职报告 (3)监事会工作报告 (4)2012 年年度报告及摘要 (5)2012 年财务决算报告 (6)2013 年财务预算报告 (7)关于

2012 年年度利润分配的议案 (8)关于公司

2012 年度日常关联交易执行情况的议案 (9)关于董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 (10)关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 (11)关于聘任

2013 年度内部控制审计机构的议案 (12)关于修订《募集资金管理办法》的议案 (13)关于调整与复星财务公司存贷款额度的议案

5、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流

6、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数

7、推选

3 名监票人(2 名股东代表、1 名监事)

8、与会股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决

9、休会、统计表决结果 南京钢铁股份有限公司

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10、监票人代表宣读表决结果

11、 江苏泰和律师事务所律师对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议 人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具法 律意见

12、宣读本次股东大会决议

13、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字 在完成上述会议安排后,主持人宣布会议结束 南京钢铁股份有限公司董事会 二一三年五月三十一日 南京钢铁股份有限公司

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3 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 股东大会的顺利进行,根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的 通知》 (证监发[2006]21 号)等文件要求,特制定本须知.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其 它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.