PDF《潍柴动力股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》

5 收入0.5%或税前利润5%. ②重要缺陷:可能导致的直接损失大于资产总额0.125%、销 售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准. ③一般缺陷:可能导致的直接损失小于上述标准. 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: ①重大缺陷:对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导 致严重的偏离控制目标. ②重要缺陷:对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导 致较大的负面影响和目标偏离. ③一般缺陷:对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范 围的目标偏离.

(四)内部控制缺陷认定及整改情况 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况. 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷;

不存在上年度末 未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷. 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况. 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未 发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷;

不存在上年 度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷.

四、其他内部控制相关重大事项说明 公司无其他内部控制相关重大事项说明. 潍柴动力股份有限公司 二一九年三月二十五日 ........