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温雷先生、君平投资、甲申投资的 资金均来源于自有或自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排的情形, 亦不存在直接间接使用上市公司及关联方资金用于本次认购的情形.

2、律师核查意见 经核查,发行人律师认为:本次非公开发行认购对象具备 《上市公司证券发 行管理办法》 《上市公司非公开发行股票实施细则》及发行人

2019 年第一次临时 股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中规定的参与本次 非公开发行认购的认购资格. 宋飞先生及其关联方从本次发行董事会决议前六个月至本次发行后六个月 不存在减持情况或减持计划,并且已经出具相应承诺并予以公开披露. 发行人本次发行认购对象中,宋飞先生系发行人的关联方,直接使用其自 有或自筹资金用于本次认购,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间 接使用上市公司资金用于本次认购的情形;

温雷先生、君平投资、甲申投资的 资金均来源于自有或自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排的情形, 亦不存在直接间接使用上市公司及关联方资金用于本次认购的情形. 重点问题 2:申请人本次募集资金总额不超过

7 亿元,3 亿元用于 工程机械用 高端液压马达建设项目 ,2 亿元用于 液压破碎锤建设项目 ,2 亿元用于 工程机械用高端液压主泵建设项目 .请申请人补充说明:(1)本次募投项 目的具体建设内容,具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据、测算过程 及其投资数额确定的谨慎性,募集资金投入部分对应的投资项目,各项投资构 成是否属于资本性支出.(2)截至本次发行董事会决议日前,募投项目建设进 展、募集资金使用进度安排、已投资金额、资金来源等情况,并请说明本次募 集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额.(3)对比公司同类业务固 定资产规模及现有产能规模说明本次募投项目投资规模及新增产能确定的合理 性,结合在手订单、意向性合同、市场空间等说明新增产能消化措施.(4)募 投项目预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性,结合报告期内相关业务 5-1-9 开展情况,说明预计效益的可实现性.(5)募投项目所涉产品及生产线与公司 现有业务及前次募投的区别及联系,是否重复建设.(6)结合行业竞争情况、 报告期内同类业务开展情况说明本次募投项目建设的必要性及可行性.请保荐 机构发表核查意见. 回复:

(一)本次募投项目的具体建设内容,具体投资数额安排明细,投资数额的测 算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎性,募集资金投入部分对应的投资 项目,各项投资构成是否属于资本性支出 本次募集资金将投入工程机械用高端液压马达建设项目、液压破碎锤建设 项目、工程机械用高端液压主泵建设项目三个募投项目,拟使用募集资金共 70,000 万元,其中资本性支出 67,578 万元,非资本性支出 2,422 万元,非资本性 支出占募集资金总额的 3.46%,不超过 30%.募投项目具体建设内容如下:

1、工程机械用高端液压马达建设项目 本项目总投资额为 36,277 万元,拟投入募集资金金额 30,000 万元,均为资 本性支出.本项目投资构成如下: 序号项目名称 投资金额 (万元) 投资比例 拟使用募集资金 (万元) 备注