PDF《湖北三峡新型建材股份有限公司》

1 证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2018-053 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对湖北三峡新型建材股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产事项并改以现金方式收购部 分标的资产事项的问询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称 三峡新材 、 公司 、 上市 公司 )于2018 年8月1日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对湖 北三峡新型建材股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产事项并改以现 金方式收购部分标的资产事项的问询函》 (以下简称 《问询函》 ) ,现就《问 询函》提及的事项及公司回复情况公告如下: 问题

1、关于本次交易的前提条件 据披露,新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称新赛股份)目前持 有普耀新材 30%的股权,为其第一大股东.同时,根据普耀新材《公司章程》 相关规定,董事会共有

5 名董事,其中新赛股份推荐

3 名.但若本次交易成功, 公司将持有普耀新材 70%股权,成为其第一大股东.公告显示,本次交易尚需 新赛股份同意本次股权转让并放弃其相关优先购买权,如未能取得新赛股份上 述意见,本次交易存在无法实施的风险.请公司说明: (1)公司在未取得标的 公司控股股东同意的情况下,进行此次收购的原因和考虑,以及公司没有直接 向新赛股份进行股权收购的原因;

(2)公司与新赛股份的具体沟通情况,新赛 股份的意思表示;

(3)若公司与新赛股份沟通不成,公司有何补救措施;

(4) 请公司就本次收购的上述重大不确定性进行充分风险提示.请财务顾问发表意 见 回复:

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一、在未取得标的公司控股股东同意的情况下,进行此次收购的原因和考 虑,公司与新赛股份的具体沟通情况

(一)收购普耀新材是公司积极响应 一带一路 战略和产业援疆的重要 举措 新疆普耀新型建材有限公司(以下简称 普耀新材 )位于博尔塔拉蒙古自 治州(以下简称 博州 )双河市,博州是丝绸之路经济带 中通道 国内外的 重要连接点和进出口过货关键节点, 双河市距离国家一类口岸阿拉山口口岸仅约

50 公里,具有较强的地理位置优势.随着 一带一路 战略的推进,未来普耀 新材有望依托该区位优势开展出口业务. 新疆博州为湖北省对口支援新疆的重点地,普耀新材为三峡新材援疆项目, 本次收购完成后, 公司将进一步发挥技术优势、 资金优势等支持普耀新材业务发 展, 提升其服务新疆经济、 社会发展的能力. 因此, 公司本次收购普耀新材股权, 是公司积极响应国家 一带一路 战略和推动产业援疆的重要举措.

(二)收购普耀新材有利于拓展公司业务布局,提升市场竞争力 由于平板玻璃的运输成本较大, 销售半径一般为

500 公里, 区域性特征明显. 新疆区域面积较大, 区域内的玻璃生产企业较少,普耀新材是新疆主要的平板玻 璃生产企业之一, 产能规模及技术水平有较强的竞争优势, 且所在地博州的公路、 铁路运输条件优越,产品能够有效供应至乌鲁木齐等城市,随着 一带一路 的 建设,亦能有效辐射哈萨克斯坦等周边国家.因此,本次收购普耀新材股权有利 于加强公司平板玻璃业务在新疆的布局,拓展公司市场空间,提升市场影响力和 竞争力.