PDF《南宁化工股份有限公司 三届十一次董事会会议决议公告》

该公司的二氯异氰尿酸钠与本公司强氯精产品有较强的互补性,本次收购股权及增资是 对广西氯碱产业的有效整合,有利于更好地控制广西氯碱市场和周边市场,把本公司做 强做大.

三、审议通过《关于组建南宁阳稀瑞尔新材料有限公司的议案》(9 票赞成、0 票反 对、0 票弃权). 本公司拟与广东漠江稀土有限公司、深圳市南方福临实业有限公司、广东阳江市稀 土厂有限公司共同组建南宁阳稀瑞尔新材料有限公司(以下简称 阳稀瑞尔 ) ,有关事 项如下(以下内容以公司登记机关核准为准): 注册地:广西南宁市亭洪路

80 号;

注册资本:人民币

5000 万元. 经营范围: 加工、销售稀土产品、有色、黑色金属(不含国家专营专控) 、五金矿 产品、稀土生产原辅材料、化工产品,设备仪器. 股东出资方式、出资金额及出资比例: 股东名称 出资方式 出资金额(万元) 出资比例(%) 南宁化工股份有限公司 现金

2000 40 广东漠江稀土有限公司 现金

1500 30 深圳市南方福临实业有限公司 现金

500 10 阳江市稀土厂有限公司 无形资产

1000 20 合计

5000 100 该项目对公司的影响: 该项目建成投产后,每年可以消化公司近

70000 吨酸、碱,不仅可以大大降低运输 成本,还可以消除危险品运输过程中的安全隐患.带来直接的经济效益.

四、审议通过《关于组建南宁中南油化工有限公司的议案》(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权). 本公司拟与注册在英属维尔京群岛的 UNION RESOURCES INVESTMENT LIMITED、 自然人翁刚辉共同组建南宁中南油化工有限公司,有关事项如下(以下内容以公司登记机 关核准为准): 注册地:广西南宁市亭洪路

80 号;

注册资本:人民币

500 万元. 经营范围:生产销售氯化石蜡、副产盐酸. 股东出资方式、出资金额及出资比例: 股东名称 出资方式 出资金额(万元) 出资比例(%) 南宁化工股份有限公司 现金

200 40 UNION RESOURCESINVESTMENT LIMITED 现金

195 39 翁刚辉 现金

105 21 合计

500 100 该项目对公司的影响: 该项目建成投产后,每年可以消化公司近

20000 吨液氯,不仅可以大大降低运输成 本,还可以消除危险品运输过程中的安全隐患.带来直接的经济效益.

五、审议通过《公司章程修改的议案》(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权). 该议案须提交下次股东大会审议.

六、审议通过《股东大会议事规则修改的议案》(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权). 该议案须提交下次股东大会审议.

七、审议通过《董事会议事规则修改的议案》(9 票赞成、0 票反对、0 票弃权). 该议案须提交下次股东大会审议. (上述《公司章程》 、 《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》修改稿详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn/) 南宁化工股份有限公司董事会

2006 年4月17 日1公司章程南宁化工股份有限公司 二00 六年四月

2 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会