PDF《金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资的公告》

六、 涉及收购的其他安排

1、治理结构安排:收购完成后,光源坩埚将新设董事会,新设董事会中半 数以上董事及董事长均由受让方委派,受让方对新公司派出财务总监.同时,受 让方保持光源坩埚的现有业务模式不变,人员稳定.

2、 双方合作之后新公司的生产规模将进一步扩大,新公司将实施多晶铸锭用 方坩埚建设项目,努力将公司做大做强.

七、 本次收购对公司的影响

1、收购光源坩埚之后,有利于公司进一步深入光伏耗材这一业务,除了为 能够为客户提供基础设备之外,还将进一步提供耗材和工艺服务.

2、收购之后,光源坩埚将成为天龙光电控股子公司,有利于提升公司的盈 利水平.目前,光源坩埚无对外担保、委托理财等情况.

3、本次收购存在一定的风险.第一,光源坩埚的主营业务是光伏行业用石 英坩埚的生产和制造, 如果光伏行业景气程度发生波动,则企业盈利能力存在波 动的风险.第二,天龙光电拟在收购和增资之后,将实施多晶铸锭用方坩埚项目 的制造, 作为企业的新上项目, 存在一定的技术风险;

如果该项目进度低于预期, 将影响公司的盈利水平.

八、 专项意见 公司保荐机构光大证券股份有限公司及公司独立董事对本次超募资金使用计 划出具专项意见,同意本次交易的实施.

九、 备查文件

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1、公司第一届董事会第二十五次会议决议;

2、股权转让协议;

3、独立董事意见;

4、保荐意见;

5、光源坩埚的审计报告;

6、光源坩埚评估报告;

7、关于利用部分超募资金收购光源坩埚部分股权并增资的可研报告 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 2011年5月18日