PDF《大连港股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

大连港股份有限公司Dalian Port (PDA) Company Limited* (於中华人民共和国注册成立的外商投资股份有限公司) (股票代码:2880) 临时股东大会通告兹通告大连港股份有限公司(「本 公司」 ) 定於二零一二年一月五日(星 期四) 上午十时三十分,於中国辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109 室举行临时股东大会(「临 时股东大会」 ) ,以审议并酌情批准下列决议案: 普通决议案1. 「动议批准金融服务协议、四馓峁┑拇婵罘褚约坝泄卮婵罘竦慕ㄒ樯舷.」 2. 「动议批准调整居住地为境外的独立非执行董事之酬金标准由每年人民币200,000 元提高至人民币250,000元.」 特别决议案3. 「动议(a) 在根(a)段的批准可购回之A股总面值不得超过本决议案通过当日本公司现时已发行A股之10%及下文(c)段的规限下,批准本公司董事(「董 事」 ) 於有关期间(定 义见下文(d)段) 行使本公司一切权力购回本公司股本中每股面值人民币1.00元的A股,惟须受限於且遵从中国政府或监管机关、上海证券交易所或任何其他证券交易所的适用法律、规则及规例及或规定(「A股购回授权」 ) ;

* 本公司根愀鄯32章公司条例第XI部登记为非香港公司,英文名称为「Dalian Port (PDA) Company Limited」 . APP:01_Job Folder:Announcement:111042 Dalian Port (401):C111042A_Dalian Port.indd APP:01_Job Folder:Announcement:111042 Dalian Port (401):C111042A_Dalian Port.indd | 1st Proof | | 1st Proof | Staff No.: | 210mmx280mm | P.1/4 | 15/11/2011_10:48 | NS Staff No.: | 210mmx280mm | P.1/4 | 15/11/2011_10:48 | NS C

2 C (b) 在根(b)段的批准可购回之H股总面值不得超过本决议案通过当日本公司现时已发行H股之10%及下文(c)段的规限下,批准董事於有关期间(定 义见下文(d)段) 行使本公司一切权力於香港联合交易所有限公司(「香港联交所」 ) 购回本公司股本中每股面值人民币1.00元的H股(「H股」 ) , 惟须受限於且遵从中国政府或监管机关、香港联交所或任何其他证券交易所的适用法律、规则及规例及或规定(「H股购回授权」 ) ;

(c) 上文(a)及(b)段之批准附带以下条件: (i) 本公司谨定於二零一二年一月五日(星 期四) (或续会日期(如 适用) ) 举行之A股类别股东会议及本公司谨定於二零一二年一月五日 (星期四) (或续会日期(如 适用) ) 举行之H股类别股东会议上,以与本段(惟 本段第(c)(i)分段除外) 所载决议案之相同条款通过特别决议案;

(ii) 本公司已按照中国之法律、规则及规例规定取得中国国家外汇管理局及或任何其他监管机关(如 适用) 所须之审批;

及(iii) 本公司任何债权人并无根竟局菊鲁痰35条所载之通知程序要求本公司清偿债务或就任何尚欠债权人之款项提供担保(或 如本公司任何债权人要求本公司清偿债务或提供担保,本公司已全权决定清偿债务或就有关欠款提供担保) ;

(d) 就本特别决议案而言, 「有关期间」 乃指本特别决议案获通过当日起至下列三者中较早之日期止之期间: (i) 在本特别决议案通过后之下届股东周年大会结束时;