PDF《大连港股份有限公司》

(ii) 在本特别决议案通过之日起计十二个月届满之日;

或(iii) 本公司股东於任何股东大会上通过特别决议案,或者是本公司H股股东或A股 股东於其各自的类别股东会议上通过特别决议案,撤回或修订本特别决议案所述之授权之日;

及APP:01_Job Folder:Announcement:111042 Dalian Port (401):C111042A_Dalian Port.indd APP:01_Job Folder:Announcement:111042 Dalian Port (401):C111042A_Dalian Port.indd | 1st Proof | | 1st Proof | Staff No.: | 210mmx280mm | P.2/4 | 15/11/2011_10:48 | NS Staff No.: | 210mmx280mm | P.2/4 | 15/11/2011_10:48 | NS C

3 C (e) 在取得所有中国相关政府机关批准A股购回授权及H股购回授权之情况下, 授权董事: (i) 制定并实施具体购回方案,包括但不限於购回价格、购回数量、决定购回时间、购回期限等;

(ii) 按照中国公司法和本公司章程规定通知债权人;

(iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续;

(iv) 根喙芑购捅竟旧鲜械氐囊,履行相关的批准程序,并向中国证券监督管理委员会备案;

(v) 办理购回股份的注销程序,减少注册资本,对本公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并履行中国境内外法定的有关登记及备案手续;

及(vi) 代表本公司批准及签立其他与购回股份相关的文件及事宜.」 承董事会命朱宏波李健儒联席公司秘书二零一一年十一月十七日附注: 1. 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.39(4) 条,本公司股东於临时股东大会上须以投票表决的方式进行投票. 2. 每位有权出席临时股东大会并於会上投票的股东,有权委派一名或一名以上代理人代表其本人出席及投票.代理人不必是公司股东.股东享有每股一票的表决权. 3. 为确定有权出席临时股东大会的H股股东,公司将於二零一一年十二月六日(星 期二) 至二零一二年一月五日(星 期四) (包括首尾两日) 暂停办理H股 过户登记,期间不会就H股过户进行登记.於二零一一年十二月六日(星 期二) 名列於H股 股东名册的H股 股东将有权出席临时股东大会.为确保有权出席临时股东大会并於会上投票,所有填妥的H股 股份过户文件连同股票及其它相应文件,务请於二零一一年十二月五日(星 期一) 下午四时三十分前送达本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼. APP:01_Job Folder:Announcement:111042 Dalian Port (401):C111042A_Dalian Port.indd APP:01_Job Folder:Announcement:111042 Dalian Port (401):C111042A_Dalian Port.indd | 1st Proof | | 1st Proof | Staff No.: | 210mmx280mm | P.3/4 | 15/11/2011_10:48 | NS Staff No.: | 210mmx280mm | P.3/4 | 15/11/2011_10:48 | NS C

4 C 4. 股东须以书面形式委任代理人,代表委任表格须由股东签署或其以书面形式委任的代理人签署;

倘股东为法人,代表委任表格须加盖法人印章或由其董事或正式委任的代理人签署. 倘代表委任表格由股东委任的代理人签署,则授权该代理人签署代表委任表格的授权书或其它授权文件必须经过公证. 5. 代表委任表格,连同授权书或其它授权文件(如 有) ,必须於指定的临时股东大会或其任何续会(视 乎情况而定) 召开时间24小时前,A股股东送交至公司董事会办公室,其地址载於下文附注7.H 股股东送交至公司的股份过户登记处,即香港中央证券登记有限公司, 其地址载於上文附注3. 填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票. 6. 拟出席临时股东大会之股东(亲 身或委任代理人) 必须於二零一一年十二月十五日(星 期四) 下午五时正前将出席回条以专人送达、邮寄或传真方式,送交至公司董事会办公室,其地址载於下文附注7. 7. 公司董事会办公室详细地址: 中国辽宁省大连市中山区港湾街1号 大连港集团大楼616室邮递区号:116004