PDF《证券代码：600575 证券简称：芜湖港》

5、本公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组,已获得安徽省国资委 的原则性同意,并经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过.本次重组除尚 需经本公司股东大会批准外, 还需取得以下政府部门对于本次重大资产重组涉及 的审批事项的批准或核准后方可实施: (1)安徽省国资委对本次重大资产重组的 批准;

(2)中国证监会对本次重大资产重组的核准;

(3)中国证监会豁免淮南矿 业履行因本次交易而触发的对本公司的要约收购义务. 本次重大资产重组能否获得本公司股东大会的批准及能否取得相关政府部 门的批准或核准,以及最终取得相关政府部门批准或核准的时间均存在不确定 性,提请广大投资者注意投资风险.

6、管理层变动的风险 本次重组完成后,本公司主营业务范围将发生较大变化,公司的管理层也将 相应的增加铁路运输、物流贸易等方面的人才.虽然公司成立以来一直按照现代 企业制度运作并积累了一定的企业管理经验, 但本次重组对管理层提出了新的要 求,管理层的变动能否顺利完成,将直接影响本公司生产经营的稳定性.

7、受经济周期影响的风险 本次重组完成后,本公司将主要经营以煤炭、钢材为主的大宗商品运输、物 流贸易、港口装卸中转业务.所经营的煤炭、钢材等产品以及港口外贸业务均与 国内外经济环境密切相关.如果我国经济增长速度放缓或煤炭、钢材等产品价格 出现大幅波动,则经济发展对煤炭、钢材等产品的需求可能相应减少,对本公司 相应产品的运输、物流贸易、港口装卸及中转业务均将产生不利影响. 同时,国际金融危机已经给本公司目前的港口外贸经营业务带来了不利影 响, 如果国际金融危机继续持续或加剧, 本公司相关业务的经营将面临较大困难. 芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组预案

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8、对潜在大股东业务依赖的风险 本公司作为长江航线上最主要的煤炭能源中转港, 最近三年平均 40%以上的 到煤量均来自于淮南矿业所生产的煤炭, 而本次发行股份拟购买的铁运公司主要 从事淮南矿业所产煤炭的铁路运输业务,因此,上述业务的发展与淮南矿业煤炭 业务发展息息相关,在较大程度上存在对潜在大股东业务的依赖关系. 根据淮南矿业发展规划,未来几年内,淮南矿业有望成为原煤年产量突破亿 吨规模的大型煤炭基地,为本公司经营业绩的快速发展提供了有力保证.但是, 如果淮南矿业未来煤炭产量出现下滑或者由于受国内经济环境以及煤炭价格波 动影响而导致淮南矿业客户对煤炭需求的减少, 则本公司经营业绩将会相应的受 到较大影响.

9、铁运公司拥有的划拨土地未来可能需要办理有偿使用手续的风险 目前,铁运公司拥有

30 宗划拨土地,土地面积合计为 76.94 万平方米,预 估价值约为 6,295.11 万元. 该30 宗划拨土地主要为铁路交通设施用地, 依据 《关 于改革土地估价结果确认和土地资产处置审批办法的通知》 (国土资发[2001]44 号) 、 《划拨用地目录》 (国土资源部令第

9 号)及其他相关规定,铁运公司拥有 的划拨土地在本次重组前后土地用途没有发生改变,且土地使用者均是铁运公 司,因此,仍可继续以划拨方式使用.安徽省国土资源厅于