PDF《东兴证券股份有限公司》

(一) 、 国风文化 指 西藏国风文化发展有限公司 一致行动人

(二) 、 西藏纳铭 指 西藏纳铭网络技术有限公司 国风集团 指 国风集团有限公司 本次权益变动 指 信息披露义务人持有 100%股权的西藏纳铭通过上海 证券交易所集中竞价系统增持 2,539,813 股西藏旅游 股份,占上市公司总股本的比例为 1.12%;

信息披露 义务人通过协议受让郑海持有的乐清意诚电气有限 公司的 100%股权,间接收购 11,234,786 股西藏旅游 股份,占上市公司总股本的比例为 4.95% 本次股权转让 指 信息披露义务人通过协议受让郑海持有的乐清意诚 电气有限公司的 100%股权,间接收购 11,234,786 股 西藏旅游股份,占上市公司总股本的比例为 4.95% 《股权转让协议》 指 《新奥控股投资有限公司与郑海之股权转让协议》 基准日 指2019 年5月31 日 新绎七修 指 新绎七修酒店管理有限公司 新智认知 指 新智认知数字科技股份有限公司;

股票代码:603869 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

15 号――权益变动报告书》 (2014 年修订) 《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号――上市公司收购报告书》 (2014 年修订)

4 《公司章程》 指 《西藏旅游股份有限公司公司章程》 本财务顾问 指 东兴证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 除特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注1:本核查意见中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据 计算时四舍五入造成,提请注意. 注2:本核查意见所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财 务数据及根据该类财务数据计算的财务指标.

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第二节 核查意见

一、对本次详式权益变动报告书内容的核查 本财务顾问基于诚实信用、 勤勉尽责的原则,已按照执业规则规定的工作程 序, 对详式权益变动报告书所涉及的内容进行了尽职调查,并对详式权益变动报 告书进行了审阅及必要核查, 从收购方财务顾问角度对详式权益变动报告书的披 露内容、方式等进行必要的建议. 本财务顾问履行上述程序后认为: 详式权益变动报告书中所披露的信息是真 实的、准确的和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合《公司 法》 、 《证券法》 、 《收购管理办法》 、 《15 号准则》 、 《16 号准则》等法律、法规对 上市公司收购信息披露的要求.

二、对信息披露义务人及其一致行动人基本情况的核查

(一)对信息披露义务人主体资格的核查 经核查,截至本核查意见签署日,新奥控股的基本情况如下: 企业名称 新奥控股投资有限公司 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址 廊坊开发区华祥路 法定代表人 王玉锁 注册资本 800,000 万元 统一社会信用代码 91131001721660105E 成立日期

2000 年1月13 日 经营期限

2000 年1月13 日至

2030 年1月12 日 经营范围 对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子 机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务;