PDF《持续关连交易》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的持牌证券交易商、注册 证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的洛阳玻璃股份有限公司 ( 「本公司」 ) 的股份全部售出或转让,应立即将本通 函及随附的股东代理人委托书送交买主或受让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商、 注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或受让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 持续关连交易洛阳玻璃股份有限公司的财务顾问 洛阳玻璃股份有限公司独立董事委员会 及独立股东的独立财务顾问 独立董事委员会 (定义见内文) 函件载於本通函第30至31页.高银融资有限公司 (独立董事委员 会及独立股东 (定义见内文) 的独立财务顾问) 致独立董事委员会及独立股东的意见函件载於本 通函第32至45页. 本公司将於二零一一年十二月二十八日 (星期三) 上午九时正於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 河南 省洛阳市西工区唐宫中路九号一楼本公司会议室举行二零一一年第三次临时股东大会 ( 「临时 股东大会」 ) ,大会通告载於本通函第49至52页.本通函随附临时股东大会适用的股东代理人委 托书.无论阁下是否能够亲身出席临时股东大会,务请阁下按照随附的股东代理人委托书上 印备的指示填妥委托书,并在任何情况下须於临时股东大会或其任何续会的指定举行时间24 小时前,尽快交回本公司的香港股份过户登记处香港证券登记有限公司,地址为香港皇后大 道东183号合和中心1901-5室,或本公司的注册地址,地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中 路九号.填妥及交回股东代理人委托书后,阁下仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任何续会, 并於会上投票. 二零一一年十一月八日 ― i ― 目录页次 释义 ii 董事会函件

1 独立董事委员会函件

30 高银融资函件

32 附录 - 一般资料

46 二零一一年第三次临时股东大会通告

49 ― ii ― 释义除文义另有所指外,本通函内所用词汇具有下列涵义: 「联系人」 指 具有香港上市规则所赋予的相同涵义 「董事会」 指 董事会 「洛玻集团」 指 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司,一家於中国注 册成立的有限责任公司,持有本公司31.80%股权的控 股股东 「洛玻集团综合服务协议」 指 洛玻集团与本公司於二零一一年十月十八日订立的 综合服务协议,寺宀＜湃鹤橥庀虮炯盘峁 若干综合服务 「洛玻集团工程技术 服务框架协议」 指 洛玻集团与本公司於二零一一年十月十八日订立的 工程技术服务框架协议,寺宀＜湃鹤橥庀虮 集团提供若干技术服务 「洛玻集团群组」 指 洛玻集团、其控股股东及其各自所控制的公司实体 ( 「洛玻集团相关方」 ) 及或洛玻集团相关方於其中 拥有10%或以上表决权的本公司非全资附属公司 「洛玻集团矿产公司」 指 中国洛阳浮法玻璃集团矿产有限公司,一家於中国注 册成立之有限责任公司,本公司及洛玻集团分别拥有 其40.29%及59.71%股权 「洛玻集团产品销售框架协议」 指 洛玻集团与本公司於二零一一年十月十八日订立的 产品销售框架协议,寺宀＜湃鹤橥庀虮炯 销售浮法玻璃产品 ― iii ― 释义「洛玻集团原材料销售框架协议」 指 洛玻集团与本公司於二零一一年十月十八日订立的 原材料销售框架协议,寺宀＜湃鹤橥庀虮炯 团提供若干原材料 「中建材」 指 中国建筑材料集团有限公司,在中国注册成立之国有 独资企业,为本公司之最终控股股东 「中建材工程材料销售框架协议」 指 中建材与本公司於二零一一年十月十八日订立的工 程材料销售框架协议,酥薪ú募磐庀虮炯 销售若干玻璃生产设备及耐火材料 「中建材工程技术服务框架协议」 指 中建材与本公司於二零一一年十月十八日订立的工 程技术服务框架协议,酥薪ú募 (不包括洛玻 集团群组) 同意向本集团提供若干技术服务 「中建材金融服务框架协议」 指 中建材与本公司於二零一一年十月十八日订立的金 融服务框架协议,,