PDF《持续关连交易》

本集团同意向洛玻集团群组供应水 电「%」 指 百分比 ―

1 ― 董事会函件执行董事: 注册地址: 宋建明先生 (董事长) 中国 宋飞女士 河南省 倪植森先生 洛阳市 程宗慧先生 西工区 唐宫中路九号 非执行董事: 赵远翔先生 张宸宫先生 郭义民先生 独立非执行董事: 张战营先生 郭爱民先生 黄平先生 董家春先生 敬启者, 持续关连交易绪言 兹提述本公司日期为二零一零年十一月十二日的公告及日期为二零零九年五月二十七日、二 零一零年七月二日及二零一一年六月二日的通函,当中载列 (其中包括) 本公司的持续关连交 易及其各自现有上限金额. ―

2 ― 董事会函件於二零一一年十月十八日,本公司发布公告,宣布本集团订立了新订持续关连交易协议,自二 零一二年一月一日起至二零一四年十二月三十一日止,为期三年,(i)以更新原持续关连交易协 议 (均将於二零一一年十二月三十一日到期) ,从而确保本集团能够持续获提供及持续提供货 品及服务;

及(ii)鉴於本集团未来年度的扩产计划及新生产线之开发,以满足本集团的经营需 要及业务发展需要. 有鉴於此,於新订持续关连交易协议中,本公司分别与洛玻集团及中建材订立两份技术服务 协议,并与中建材订立工程材料销售框架协议,,

洛玻集团群组及中建材集团将向本集团 提供各种技术服务,而中建材集团将向本集团供应玻璃生产设备及耐火材料.本公司亦与洛 玻集团订立股权托管协议,,

洛玻集团已委托本公司管理龙新股权.此外,考虑到本集团 未来的业务发展,本公司与中建材订立中建材金融服务框架协议,,

中建材集团同意通过 金融机构提供委托贷款,并为本集团的银行贷款提供财务担保. 本通函旨在向 阁下提供有关(i)新订持续关连交易协议及其各自新订上限之进一步详情;

(ii)独 立董事委员会致独立股东之推荐意见函;

(iii)高银融资就非豁免持续关连交易协议及其各自的 新订上限致独立董事委员会及独立股东之意见函件及(iv)临时股东大会通告,会上将提呈普通 决议案以供独立股东审议及酌情批准各新订持续关连交易协议及其各自新订上限. A. 仅须遵守香港上市规则项下申报及公告规定的持续关连交易 仅须遵守香港上市规则项下有关申报及公告规定的其他持续关连交易协议之主要条款概 列如下: ―

3 ― 董事会函件1. 产品销售框架协议 日期: 二零一一年十月十八日 订约方: (1) 本公司;

及(2) 洛玻集团 期限: 二零一二年一月一日至二零一四年十二月三十一日 产品销售框架协议简述: 根废劭蚣苄,本集团已同意向洛玻集团群组出售浮法玻璃产品,价格 将参照特定交易当时的市价厘定.本集团给予洛玻集团群组的价格将不优於就类 似产品给予其他独立第三方的价格.原则上,价款应於浮法玻璃产品交付后每月 结算并於次月支付. 下表概列产品销售框架协议於截至二零一一年十二月三十一日止三个年度的现有 上限金额: 截至二零零九年十二 月三十一日止年度 截至二零一零年十二 月三十一日止年度 於截至 二零一一年十二月 三十一日止年度 人民币千元 人民币千元 人民币千元 现有上限金额 (附注) 14,025 37,172 51,670 附注: 基於本公司 (代表本集团,作为供应方) 与洛玻集团 (代表洛玻集团群组,作为买方) 於二零零九年四月二十四日订立的浮法玻璃买卖框架协议所载的上限金额. 下表概列截至二零一零年十二月三十一日止两个年度及截至二零一一年六月三十 日止六个月录得的实际交易额: 截至二零零九年 十二月三十一日止年度 截至二零一零年 十二月三十一日止年度 截至二零一一年 六月三十日止六个月 人民币千元 人民币千元 人民币千元 实际交易额 7,964 7,298 1,202 ―