PDF《Disclosure 信息披露》

一、根据相关规定,联合信用评级有限公司在初次评级结束后,将在本次债券有效存续期间对公司进行定期跟踪 评级以及不定期跟踪评级.定期跟踪评级每年进行一次.届时,公司需向联合信用评级有限公司提供最新的财务报告及 相关资料,联合信用评级有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本次债券信用等级. 联合信用评级有限公司将密切关注本钢板材的经营管理状况及相关信息, 如发现本钢板材或本次公司债券相关要 素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合信用评级有限公司将落实有关 情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次债券的信用等级.跟踪评级结果将在联合信用评级有限 公司网站( www.lianhecreditrating.com.cn)、巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站( www.szse.cn)予以 公布,并同时报送本钢板材、监管部门、交易机构等. 十

二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对本次公司债券全体持有人(包括未出席会 议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人)具有同等的效力和约束力.在本次债券存续期间,债券持有人 会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做 出的决议和主张.债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债 券持有人会议规则》并受之约束. 十

三、凡通过认购、购买或其他方式合法取得并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书规定的债券 持有人会议规则、受托管理人协议、担保安排等对本次债券各项权利和义务的规定. 释义在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 本钢板材、发行人、公司、本公司 指 本钢板材股份有限公司 本钢集团、担保人 指 本钢集团有限公司 本溪钢铁 指 本溪钢铁( 集团) 有限责任公司 本钢浦项 指 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 丹东不锈钢 指 本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司 股东大会 指 本钢板材股东大会 董事会 指 本钢板材董事会 监事会 指 本钢板材监事会 公司章程 指 本钢板材公司章程 最近三年及一期、报告期 指2011年、2012年、2013年及2014年1-9月 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国资委 指 国有资产监督管理委员会 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 安信证券、保荐机构、主承销商、受托管理人 指 安信证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和分销商组成的承销团 联合评级、评级机构 指 联合信用评级有限公司 律师、大成 指 北京大成律师事务所 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 公司债券 指 公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券 本次债券、本次公司债券 指 经公司2014年1月26日召开的第六届董事会第五次会议和2014年2月19日召 开的2014年第一次临时股东大会审议通过, 向社会公众公开发行的不超过 人民币30亿元( 含30亿元) 的本钢板材股份有限公司债券 本期债券 本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债券( 第一期) ,即本次债券项 下的首期债券 募集说明书、本募集说明书 指《本钢板材股份有限公司公开发行2015年公司债券( 第一期) 募集说明书》 债券持有人 指 通过认购、购买或其他合法方式取得本次公司债券之投资者 《 债券持有人会议规则》 、本规则 指 本钢板材股份有限公司公司债券债券持有人会议规则 《 债券受托管理协议》 、本协议 指 发行人与受托管理人签署的本钢板材股份有限公司与安信证券股份有限公 司公司债券受托管理协议 《 公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《 证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《 试点办法》 指《公司债券发行试点办法》 23号准则 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号―公开发行公司债 券募集说明书》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 说明:本募集说明书中若出现合计数与所在行或列数值合计尾数差异,均系四舍五入所致.