PDF《山西锦波生物医药》

第四节 公司财务

72

一、最近两年经审计的财务报表.72

二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.84

三、报告期内更换会计师事务所情况.84

四、主要会计政策和会计估计.84

五、公司最近两年的主要财务数据和财务指标的变动情况.103

六、报告期利润形成的有关情况.108

七、报告期的主要资产情况.115

八、报告期的主要负债情况.128

九、报告期的股东权益情况.132

十、关联方关系及其交易.133 十

一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.136 十

二、资产评估情况.136 十

三、股利分配政策和股利分配情况.137 十

四、业务发展风险及管理.138

第五节 有关声明

142

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.142

二、主办券商声明.143

三、申请挂牌公司律师声明.144

四、承担审计业务的会计师事务所声明.145

五、资产评估机构声明.146

第六节 附件

147

一、主办券商推荐报告.147

二、财务报表及审计报告.147

三、法律意见书.147 山西锦波生物医药股份有限公司 公开转让说明书

6

四、公司章程.147

五、全国股份转让系统公司的审查意见.147

六、其他与公开转让有关的重要文件.147 山西锦波生物医药股份有限公司 公开转让说明书

7 释义本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、股份公司、锦 波生物、挂牌公司 指 山西锦波生物医药股份有限公司 有限公司、锦波有限 指 太原锦波生物医药科技有限公司 华医济世 指 北京华医济世投资基金(有限合伙) 山西晶炜 指 山西晶炜科技有限公司 生威生物 指 山西生威生物科技有限公司 天圆全 指 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 天圆开 指 北京天圆开资产评估有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关 系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 推荐主办券商、 中原证券 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转 让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 内核小组 指 中原证券股份有限公司全国中小企业股份转让系 统推荐挂牌项目内部审核小组 申请挂牌 指 公司股票申请在全国中小企业股份转让系统有限 责任公司挂牌 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 股份制改造时股东大会通过的《山西锦波生物医 药股份有限公司章程》 山西锦波生物医药股份有限公司 公开转让说明书

8 有限公司 《公司章程》 指 由有限公司股东会通过的《太原锦波生物医药科 技有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、生产总监、销售总监、财务 负责人 证监会 指 中国证券监督管理委员会 功能蛋白 指 携带能够完成人体的生理功能的蛋白质,它们主 要是完成人体的各种代谢活动,特定的功能蛋白 可对疾病有预防和治疗作用 JB 蛋白 指 公司自主研发的,以公司名称(锦波)的缩写(JB) 命名,是用乳球蛋白改造创新的功能性蛋白,通 过电荷作用对 HPV 有特异性清除作用 重组人源胶原蛋白 指 公司自主研发的,通过基因工程技术表达的,以 人胶原蛋白 III 型为主,其氨基酸组成与天然胶原 蛋白氨基酸序列相应部分 100%相同, 应用于人体 不会产生免疫排斥和过敏反应. 重组人表皮生长因子 (rhEGF) 指 通过基因工程表达的人表皮生长因子 HPV 指 人乳头瘤病毒,是女性宫颈癌致病的主要因素 基因工程 指 又称基因拼接技术和 DNA 重组技术, 是以分子遗 传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现 代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的 蓝图,在体外构建杂种 DNA 分子,然后导入活细 胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、 生产新产品 山西锦波生物医药股份有限公司 公开转让说明书