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2016 年年度股东大会 会议资料2017 年6月2会议资料目录

2016 年年度股东大会会议须知.

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2016 年年度股东大会表决说明.5

2016 年年度股东大会会议议程.7 议案一:南京熊猫

2016 年度董事会工作报告.8 议案二:南京熊猫

2016 年度监事会工作报告.21 议案三:南京熊猫

2016 年度财务决算报告.24 议案四:南京熊猫

2017 年度财务预算报告.25 议案五:南京熊猫

2016 年度利润分配方案.26 议案六:南京熊猫

2016 年年度报告及其摘要.27 议案七:南京熊猫

2016 年度独立董事述职报告.28 议案八:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金.......

38 3 南京熊猫电子股份有限公司

2016 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保南京熊猫电子股份有限公司 (以下简称 南 京熊猫 或 公司 )本次股东大会顺利进行,根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》 的相关规定, 制定以下会议须知, 请出席股东大会的全体人员严格遵守.

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(含股东代理 人,下同) 、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事 会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场.

三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门 查处.

四、股东大会由董事长召集并担任会议主席;

董事长因故不能出席会议的, 由副董事长召集会议并担任会议主席;

副董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持.公司董事会秘书办公室具体负责 股东大会的会务事宜.

五、现场会议登记时间为:2017 年6月30 日13:30-14:00.为及时、准确地 统计出席股东大会的股东人数及所持有表决权的股份数量, 出席股东大会的股东 请务必准时到达会场,并按照股东大会通知中载明的会议登记办法办理登记手 续.会议主席宣布现场出席股东大会的股东及所持有表决权的股份数量之前,会 议登记结束.

六、本次会议有集中安排出席会议的股东发言的程序,要求发言的股东请在 表决后向公司董事会秘书办公室工作人员报名.股东发言时,应首先报告股东姓 名(或名称)及持股数,股东发言应围绕本次股东大会所审议的议案.会议主席 可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问.

七、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式,网络投票的投票时间 及操作程序等事项可参照公司于

2017 年5月13 日刊载于上海证券交易所网站的

4 《南京熊猫关于召开

2016 年年度股东大会的通知》 .

八、股东大会对提案进行表决时,由律师、会计师、股东代表与监事代表共 同负责计票、监票,并当场公布表决结果.

九、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态. 南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017 年6月5南京熊猫电子股份有限公司

2016 年年度股东大会表决说明

一、会议表决内容