PDF《南京熊猫电子股份有限公司》

2016 年年度股东大会将对以下

8 项议案内容进行表决:

1、审议《南京熊猫

2016 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《南京熊猫

2016 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《南京熊猫

2016 年度财务决算报告》 ;

4、审议《南京熊猫

2017 年度财务预算报告》 ;

5、审议《南京熊猫

2016 年度利润分配方案》 ;

6、审议《南京熊猫

2016 年年度报告及其摘要》 ;

7、审议《南京熊猫

2016 年度独立董事述职报告》 ;

8、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》 的议案.

二、会议表决投票 表决投票组织工作由公司董事会秘书办公室负责,设监票人

4 人(其中

1 人 为公司监事,

1 人为会计师,

2 人为现场股东代表) , 对投票和计票过程进行监督, 并由国浩律师(南京)事务所律师作现场见证.

三、会议表决规定

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,2016 年年度股东大会的第 1-8 项议案,需获得出席会议股东(含股东代理人,下同) 所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过.

2、每位股东应拿到表决票一份.股东应准确填写并核对股东姓名/名称、身 份证/股东账户号码、股东持股数,对每一非累积投票议案表决事项根据股东或 股东代理人的意见选择赞成、反对或者弃权,并在相应栏内划 √ ,三者必选 一项,多选或未作选择的视为无效票.最后请在 投票人(签名) 处签名并填 写日期.

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四、会场设有一个投票箱,股东在表决票填写完毕后,请按工作人员的要求依 次投票.

五、投票结束后,工作人员将打开票箱进行清点计票,由律师和监票人进行监 督,最后将在会上宣布统计结果. 南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017 年6月7南京熊猫电子股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议主要议程

1、审议

2016 年年度股东大会各项议案 序号 议案1审议《南京熊猫

2016 年度董事会工作报告》 ;

2 审议《南京熊猫

2016 年度监事会工作报告》 ;

3 审议《南京熊猫

2016 年度财务决算报告》 ;

4 审议《南京熊猫

2017 年度财务预算报告》 ;

5 审议《南京熊猫

2016 年度利润分配方案》 ;

6 审议《南京熊猫

2016 年年度报告及其摘要》 ;

7 审议《南京熊猫

2016 年度独立董事述职报告》 ;

8 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金》的议案.

2、投票表决 股东(含股东代理人,下同)按照工作人员要求依次投票.工作人员统计表 决结果,由律师、会计师、公司监事及现场两位股东代表对投票和计票过程进行 监督.

3、会议通过决议 (1)会议主席宣读表决结果;

(2)见证律师宣读法律意见书;

(3)董事签署股东大会决议.

4、会议交流 股东发言,与公司董事、监事和高级管理人员等交流.

5、会议主席宣布会议结束 南京熊猫电子股份有限公司董事会

2017 年6月8议案一: 南京熊猫电子股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2016 年,公司围绕整体发展战略,认真落实供给侧改革和提质增效工作, 坚持创新发展,各项工作取得显著成效,较好地完成了各项经营指标和重点工作 任务,保持了稳健的发展势头.公司被授予 江苏省优秀企业 ,并在江苏省供 给侧改革推动大会上作为全省的优秀企业代表作交流发言, 还被授予 江苏省工 业自主品牌