PDF《浙江东南发电股份有限公司》

七、审议通过《关于金融资产计量属性变更的议案》 ;

表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 根据 《企业会计准则第

22 号 ―金融工具确认和计量》 以及财政部财会[2007]14 号 《企 业会计准则解释第

1 号》的规定,公司将持有的交通银行、招商银行、兴业银行股权作为可 供出售的金融资产进行核算.

八、审议通过《2007 年度财务决算报告》 ;

表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

九、审议通过《2007 年度利润分配方案》 ;

表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公司

2007 年度利润分配方案为:以境内会计师事务所审计后的母公司税后利润 700,084,002.42 元按 10%的比例提取法定盈余公积 70,008,400.24 元. 根据境内外会计师事务 所审计后的财务报表,按孰低原则,以2007 年末总股本 20.1 亿股为基数,每10 股派发现 金股利人民币 2.30 元(含税),共计 462,300,000.00 元. 此项利润分配方案需提交公司

2007 年度股东大会审议通过后方可实施.

十、审议通过《2007 年年度报告及摘要》 ;

表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 十

一、审议通过《2007 年度经营责任制考核情况的报告》 ;

表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 十

二、审议通过《2007 年技改情况及

2008 年技改计划》 ;

表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 十

三、审议通过《2007 年度审计工作总结报告及下年度聘请会计师事务所的议案》 ;

表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所在为公司提供的

2007 年度审计服 务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计任务. 同意聘请浙江天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为公司提供

2008 年度财 务会计报表审计服务, 审计费用为浙江天健会计师事务所

115 万元、 普华永道中天会计师事 务所

120 万元. 十

四、审议通过《关于改变部分固定资产折旧年限的议案》 ;

表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 同意自

2008 年1月1日起调整三大主机设备(锅炉、发电机、汽轮机)及辅机折旧年 限,将三大主机设备及辅机的折旧年限由

12 年变更为

16 年. 独立董事意见: 公司对三大主机设备及辅机的折旧年限进行适当调整, 能够合理体现三 大主机设备及辅机的折旧情况, 更公允地反映公司资产质量状况, 故对该会计估计变更表示 同意. 十

五、审议通过《2008 年度财务预算报告》 ;

表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 十

六、审议通过《关于提议召开

2007 年度股东大会的议案》 . 表决结果:同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 现将

2007 年度股东大会召开的有关事项通知如下:

(一)会议召开的时间:2008 年4月17 日上午 9:00

(二)会议召开的地点:杭州市天目山路

152 号浙能大厦

5 楼会议室

(三)会议审议事项:

1、 《2007 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2007 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2007 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《2007 年........