PDF《中国北车股份有限公司 第一届董事会第二十七》

10 重载快捷货车技术研发平台建设项目 30,000 10,000

11 铁路货车疲劳与振动试验台建设项目 7,977 6,400

4 序序序序号号号号项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 总投资额 总投资额 总投资额 总投资额 拟投入 拟投入 拟投入 拟投入 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金

12 重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目 115,000 45,000

13 重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目 40,000 18,000

14 大连机车旅顺基地一期建设项目 150,000 45,000

15 大连机车旅顺基地二期建设项目 130,000 100,000

16 机车检修及工矿机车扩能技术改造项目 14,300 3,300 三三三三相关多元产业 相关多元产业 相关多元产业 相关多元产业 63,550 25,800

17 大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目 20,000 8,000

18 煤机装备制造(液压支架一期)建设项目 10,000 5,500

19 煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目 13,750 4,800

20 哈车钢材物流基地建设技术改造项目 19,800 7,500 四四四四增资融资租赁公司 增资融资租赁公司 增资融资租赁公司 增资融资租赁公司 50,000 50,000

21 增资北车投资租赁有限公司项目 50,000 50,000 五五五五补充一般营运资金 补充一般营运资金 补充一般营运资金 补充一般营运资金 200,000 200,000

22 补充一般营运资金 200,000 200,000 合计 合计 合计 合计 1,229,152 710,000 在本次配股实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时, 公司 将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减, 并利用自筹资金解 决不足部分.本次配股募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入,并在募集资金到位之后予以置换.若募集资金投资项目实际使用资金数额小 于实际募集资金净额时,公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(六) 发行方式 本次配股的承销方式为代销. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(七) 发行时间 本次配股在中国证券监督管理委员会核准后

6 个月内择机向全体股东配售股份. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(八) 本次配股决议有效期

5 与本次配股有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本次配股方案尚需在获得国务院国有资产监督管理委员会(以下简称 国务院国资 委 )批准后,提请股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施.

四、 审议通过 《关于中国北车股份有限公司本次配股募集资金使用的可行性分析 的议案》 会议同意《关于中国北车股份有限公司本次配股募集资金使用的可行性分析》 .该 报告的具体内容刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案需提交公司股东大会审议.

五、 审议通过《关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》 会议同意《中国北车股份有限公司关于前次募集资金截至

2010 年12 月31 日止的 使用情况报告》及毕马威华振会计师事务所出具的《中国北车股份有限公司截至