PDF《中国北车股份有限公司 第一届董事会第二十七》

2010 年12 月31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》 (KPMG-A(2011)OR No.0320) .上述 报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案需提交公司股东大会审议.

六、 审议通过《关于中国北车股份有限公司本次配股实施前滚存未分配利润的处 置议案》 会议同意在本次配股完成后,对于配股完成前本公司的滚存未分配利润,由配股完 成后的全体股东按持股比例共同享有. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

6 本议案需提交公司股东大会审议.

七、 审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》 为保证本次配股有关事宜的顺利进行, 董事会提请股东大会授权董事会在股东大会 审议通过的框架与原则下全权办理本次配股的有关事宜, 并由董事会转授公司董事长办 理和签署与本次配股相关的合同、协议及其他相关文件.提请公司股东大会授权董事会 的范围包括但不限于:

(一) 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,办理本次 配股的申报事宜;

(二) 根据股东大会通过的配股方案,全权负责方案的具体实施,包括但不限于 确定本次配股的实施时间、配股比例、配股数量、配股价格、募集资金规模、具体申购 办法以及本次配股完成后,办理新发行股份上市交易和工商登记;

(三) 决定或聘请参与本次配股发行的保荐人/主承销商等中介机构,签署与本 次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件, 包括但不限于承 销及保荐协议等,根据证券监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股 相关的各项文件;

(四) 根据配股实际募集资金情况,对单个或多个募集资金项目的拟投入募集资 金金额进行分配或调整;

(五) 设立募集资金专项存储账户,并与金融机构签署相关协议;

(六) 根据配股实际情况,对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等 事宜;

(七) 根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见,对本次配股相关具体事项 作出修订和调整;

(八) 在本次配股决议有效期内,若配股政策或市场条件发生变化,按新政策对 本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜;

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(九)在本次配股完成后,办理本次配售的股份在上海证券交易所上市事宜;

(十)在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、 或者虽然可以实施但会给公司带 来不利后果的情形下,可酌情决定该等配股计划延期实施;

(十一) 在相关法律法规允许的情况下,办理其他与本次配股有关的事宜. 上述授权自股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效. 表决结果:同意票

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0 票. 本议案需提交公司股东大会审议.

八、 审议通过《关于中国北车股份有限公司收购长春轨道客车装备有限责任公司 所持长春轨道客车股份有限公司股份的议案》 会议同意公司以协议受让的方式收购长春轨道客车装备有限责任公司(该公司为本公司全资子 公司) 持有的长春轨道客车股份有限公司股份共计 404,310,656 股, 占长客股份公司总股本的 19.44%. 本次收购价格以资产评估结果为基础,最终确定为人民币 120,592 万元.本次收购完成后,公司将 直接持有长春轨道客车股份有限公司 93.29%的股份. 表决结果:同意票