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中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料

1 中国电力建设股份有限公司 2015年第二次临时股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二一五年八月 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料

2 目录会议须知.

1 会议议程.2 会议议案.3 关于中国电力建设股份有限公司

2015 年度财务预算调整的议案.3 关于中国电力建设股份有限公司

2015 年度投资计划调整的议案.4 关于中国电力建设股份有限公司

2015 年度融资预算调整的议案.5 关于中国电力建设股份有限公司

2015 年度担保计划调整的议案.6 关于选举雷建容女士为中国电力建设股份有限公司监事的议案.7 关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案.9 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料

1 会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会顺利进行,中国电力建设股份有限公司(以下简称 公司 )根据中国证券监 督管理委员会〔2014〕46号《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等文件 的有关要求,制定本须知.

一、会议按照法律、法规、有关规定和《中国电力建设股份有限公司章程》 的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序.

二、 参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 (股票账户卡、 身份证等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜.

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2015年8月17日17:00时之前 到北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层1316室办理会议登记;

应于2015年8月18日8:50时前到海赋国际大厦A座7楼签到处签到登记,并在登记完 毕后,在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座.9:00时会议开始,由会 议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数, 股东签到登记即终止,未在8:50时前登记的股东和股东代表不能参加会议表决.

四、股东及股东代理人要求在会议上发言的,请于2015年8月17日在股东登 记处提前进行登记.会议期间,股东发言应举手示意,发言前应向大会通报股东 姓名,发言应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每位发言时间不超过3分钟.大 会不能满足所有要求发言的股东的要求, 请股东在会后通过电话、 邮件等方式与公 司董事会办公室联系,公司会认真听取股东的建议、意见.

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像.

六、本次大会的议案涉及特别决议案,须经出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

其余为普通决议案,须经出席股东大 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过.

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证 券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准. 会议表决采用现场记名投票表决方式,由两名股东代表、一名监事代表、公 司律师监票.

八、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态. 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料