PDF《中国电力建设股份有限公司》

2 会议议程 会议时间:2015年8月18日9:00时开始 会议议程:

(一)主持人宣布会议开始,介绍参会股东情况及列席会议人员情况

(二)宣读议案 议案一:关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算调整的议案;

议案二:关于中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划调整的议案;

议案三:关于中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算调整的议案;

议案四:关于中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划调整的议案;

议案五:关于选举雷建容女士为中国电力建设股份有限公司监事的议案;

议案六:关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案.

(三)股东发言,审议议案

(四)股东对议案进行表决

(五)宣读现场表决结果

(六)宣读股东大会决议

(七)宣读法律意见书

(八)签署股东大会决议

(九)宣布会议结束 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料

3 会议议案 中国电力建设股份有限公司 2015年第二次临时股东大会议案之一 关于中国电力建设股份有限公司

2015 年度财务预算调整的议案 各位股东及股东代表: 由于公司已完成向控股股东中国电力建设集团有限公司(以下简称 电建集团 ) 发行股份购买相关资产的工作,8家标的公司均成为公司下属全资子公司,并考虑到公 司的实际生产经营需要,公司编制了《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算 调整方案》,已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过.

1、公司计划新签合同.公司新签合同计划调整为 3,145 亿元,较原年度预算 2,666 亿元调增

479 亿元,增幅 18%.

2、公司营业收入.公司营业收入预算调整为2,067亿元,较原年度预算1,816亿元 调增251亿元,增幅13.8%. 请各位股东及股东代表审议. 中国电力建设股份有限公司董事会 二一五年八月十一日 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料

4 中国电力建设股份有限公司 2015年第二次临时股东大会议案之二 关于中国电力建设股份有限公司

2015 年度投资计划调整的议案 各位股东及股东代表: 由于公司已完成向控股股东电建集团发行股份购买相关资产的工作,8家标的公司 均成为公司下属全资子公司,并考虑到公司的实际生产经营需要,公司编制了《中国 电力建设股份有限公司2015年度投资计划调整方案》,已经公司第二届董事会第四十 五次会议审议通过.

一、调整情况 股份公司2015年度投资计划调整为782亿元.

二、预留投资额度情况 2015年股份公司预留投资额度调整为30亿元.预留投资额度未纳入782亿元的总投 资计划范畴. 请各位股东及股东代表审议. 中国电力建设股份有限公司董事会 二一五年八月十一日 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料

5 中国电力建设股份有限公司 2015年第二次临时股东大会议案之三 关于中国电力建设股份有限公司

2015 年度融资预算调整的议案 各位股东及股东代表: 由于公司已完成向控股股东电建集团发行股份购买相关资产的工作,8家标的公 司均成为公司下属全资子公司,同时公司根据2015年度财务预算调整安排,结合公司 依据目前的经营情况及业务发展现状等因素综合考虑的资金需要,并考虑到外部融资 环境,公司计划通过银行借款、发行债券、信托、融资租赁等方式融资,年末融资余 额控制在1,673.19亿元以内,主要用于满足公司项目投资和日常经营资金所需.议案 已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议. 中国电力建设股份有限公司董事会 二一五年八月十一日 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料