PDF《中国电力建设股份有限公司》

6 中国电力建设股份有限公司 2015年第二次临时股东大会议案之四 关于中国电力建设股份有限公司

2015 年度担保计划调整的议案 各位股东及股东代表: 由于公司已完成向控股股东电建集团发行股份购买相关资产的工作,8家标的公 司均成为公司下属全资子公司,并考虑到公司的实际生产经营需要,公司拟对2015年 度对外担保计划进行调整,调整安排已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过, 详见2015年8月1日在上海证券交易所网站发布的公告. 请各位股东及股东代表审议. 中国电力建设股份有限公司董事会 二一五年八月十一日 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料

7 中国电力建设股份有限公司 2015年第二次临时股东大会议案之五 关于选举雷建容女士为中国电力建设股份有限公司监事的议案 各位股东及股东代表: 公司第二届监事会第十九次会议审议通过了提名雷建容女士为公司股东监事候选 人的议案,该监事候选人具备担任公司监事的资格. 根据《公司章程》,该监事候选人在经正式选举为公司监事后,其任期与公司第 二届监事会其他监事任期一致.监事候选人的简历详见本议案附件. 请各位股东及股东代表审议. 附件:雷建容女士简历 中国电力建设股份有限公司监事会 二一五年八月十一日 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料

8 附件:雷建容女士简历 雷建容,女,汉族,四川仁寿县人.生于

1969 年3月,1991 年7月参加工作, 中共党员,研究生学历,教授级高级工程师. 1991年7月至2012年9月,雷建容女士先后担任夹江水工机械厂技术员、党支部书 记兼副厂长、党委副书记、纪委书记,厂长兼党委副书记,厂长、党委书记,执行董 事、总经理、党委副书记等职务. 2012年9月至2014年2月,任中国水利水电建设股份有限公司监事、机关党委书记、 监事会办公室/纪委办公室/监察部主任. 2014年2月至2015年7月,任中国电力建设股份有限公司纪委委员、监事会办公室/ 纪委办公室/监察部副主任(主任级). 2015年7月起任中国电力建设股份有限公司纪委委员、监事会办公室/纪委办公室/ 监察部主任. 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料

9 中国电力建设股份有限公司 2015年第二次临时股东大会议案之六 关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表: 经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国电力建设股份有限公司资产重组 暨配套融资有关问题的批复》 (国资产权z2015{22号) 、中国证券监督管理委员会以 《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕983号)批准,公司向本公司发行 4,154,633,484股A股普通股股份购买资产,公司的注册资本变更为13,754,633,484元 人民币并已就新发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股 份发行登记手续,尚需办理公司章程修改及注册资本变更等工商变更登记手续.现拟 对公司章程的相关内容进行修改,修改后的章程全文请详见本议案附件. 请各位股东及股东代表审议. 中国电力建设集团有限公司 二一五年八月十一日 附件:《中国电力建设股份有限公司章程》 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料