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中国联合网络通信股份有限公司 (600050) 二一五年第三次临时股东大会会议资料

2015 年10 月30 日北京中国联通

2015 年第三次临时股东大会会议资料

2 目录1.

二一五年第三次临时股东大会注意事项.3 2.二一五年第三次临时股东大会议程.4 3.议案一:关于审议《出售通信铁塔及相关资产》的议案.5 4.议案二:关于审议《关于特别授权并指示中国联通(BVI)有限公司就转让电 信铁塔及相关资产出具股东书面决议》的议案.9 5.附件一:独立董事关于出售通信铁塔及相关资产的独立意见书.11 6.附件二:出售通信铁塔及相关资产公告.13 7.附件三: 《中国联合网络通信有限公司拟认购中国铁塔股份有限公司股份及向 其转让资产项目所涉及的省分公司及联通新时空通信有限公司铁塔相关资产评 估报告》21 上海证券交易所

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3 中国联合网络通信股份有限公司 二一五年第三次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益, 保证本次股东大会的正常秩序, 根据国家有关法律 法规及《中国联合网络通信股份有限公司章程》 ,特制定本次会议注意事项:

一、本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等的有关规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则, 认真履行《公司章程》中规定的职责.

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利.

四、股东及股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯 其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式.本公司股东通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.具体请按照本公司召开

2015 年第三次临时 股东大会通知的公告(临时 2015-049 号、2015-050 号公告,详见

2015 年10 月15 日、10 月16 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和上海证券 交易所网站及本公司网站)中披露的要求进行网络投票.同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一 次表决结果为准.

六、本次会议审议的议案应当由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表 决权的过半数通过.

七、会议推举两名股东代表,与公司监事代表及见证律师共同参加计票和监 票,负责监督表决、统计全过程.股东现场投票结束后,由工作人员在监票人的 监督下进行计票并统计投票结果.网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向 本公司提供本次股东大会现场投票和网络投票的表决合并的情况.

八、 本公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师对本次股东大会进行现 场见证,并出具法律意见. 中国联通

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