PDF《本钢板材股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的提示性...》

16、关于监事会换届选举的议案;

16.1 选举韩梅女士为公司第八届监事会监事 16.2 选举李琳女士为公司第八届监事会监事 16.3 选举李晓炜先生为公司第八届监事会监事 上述议案已经公司七届二十四次董事会及七届十五次监事会审 议通过, 具体内容详见

2019 年4月19 日刊登在 《中国证券报》 、 《证 券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限 公司七届董事会二十四次会议决议公告》、 《本钢板材股份有限公司 七届监事会十五次会议决议公告》及相关公告. 其中第

8 项议案为关联交易事项, 关联方在本次股东大会审议该 项议案时, 回避表决. 第9项、 第10 项、 第11 项议案作为特别议案, 须经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过.

3 第

14、第

15、第16 项议案采用累积投票表决方式,4 名董事、

3 名独立董事和

3 名监事的表决分别进行.独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进 行表决. 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职, 届时请各位股 东听取独立董事

2018 年度述职报告.

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提 案1.00

2018 年度董事会报告 √ 2.00

2018 年度监事会报告 √ 3.00

2018 年年度报告及摘要 √ 4.00

2018 年度财务决算报告 √ 5.00

2018 年度利润分配预案 √ 6.00 关于聘任

2019 年度会计审计机构的议案 √ 7.00

2019 年投资框架计划的议案 √ 8.00

2019 年日常关联交易预计的议案 √ 9.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 12.00 关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售 金融资产及固定资产减值准备的议案 √ 13.00 关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财 的议案 √ 累积投票提案 提案

14、

15、16 为等额选举 14.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届 董事会董事的议案 应选(4)人14.01 选举高烈先生为公司第八届董事会董事 √ 14.02 选举曹爱民先生为公司第八届董事会董事 √ 14.03 选举申强先生为公司第八届董事会董事 √ 14.04 选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事 √ 15.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届 董事会独立董事的议案 应选(3)人15.01 选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事 √

4 15.02 选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事 √ 15.03 选举张肃女士为公司第八届董事会独立董事 √ 16.00 关于监事会换届选举的议案 应选(3)人16.01 选举韩梅女士为公司第八届监事会监事 √ 16.02 选举李琳女士为公司第八届监事会监事 √ 16.03 选举李晓炜先生为公司第八届监事会监事 √

四、会议登记事项

1、登记方式:现场或通讯登记

2、登记时间:2019 年5月13 日上午 8:30-11:00,下午 13:30-16:00.