PDF《本钢板材股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的提示性...》

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准. 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:

2019 年5月16 日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月15 日下午 3: 00, 结束时间为

2019 年5月16 日下午 3:00. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理 身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票. 附件 2: 授权委托书 兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材 股份有限公司

2018 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托股东名称: 委托股东账号: 持股数量及股份性质: 受托人姓名(签字): 受托人身份证号码: 授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限:本钢板材股份有限公司

2018 年度股东大 会召开期间. 本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

7 该列打勾 的栏目可 以投票

100 总议案: 除累积投票提案外的 所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00

2018 年度董事会报告 √ 2.00

2018 年度监事会报告 √ 3.00

2018 年年度报告及摘要 √ 4.00

2018 年度财务决算报告 √ 5.00

2018 年度利润分配预案 √ 6.00 关于聘任

2019 年度会计审计 机构的议案 √ 7.00

2019 年投资框架计划的议案 √ 8.00

2019 年日常关联交易预计的 议案 √ 9.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 10.00 关于修订《股东大会议事规 则》的议案 √ 11.00 关于修订《董事会议事规则》 的议案 √ 12.00 关于计提存货跌价准备、 坏账 准备、 可供出售金融资产及固 定资产减值准备的议案 √ 13.00 关于使用自有短期周转闲置 资金进行委托理财的议案 √ 累积投票 提案 以下

14、

15、16 提案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 14.00 关于董事会换届选举的议案 暨选举公司第八届董事会董 事的议案 应选人数 (4)人 填报票数 14.01 选举高烈为公司第八届董事 会董事 √ 14.02 选举曹爱民为公司第八届董 事会董事 √ 14.03 选举申强为公司第八届董事 会董事 √ 14.04 选举黄兴华为公司第八届董 事会董事 √ 15.00 关于董事会换届选举的议案 暨选举公司第八届董事会独 立董事的议案 应选人数 (3)人 填报票数

8 15.01 选举钟田丽为公司第八届董 事会独立董事 √ 15.02 选举赵希男为公司第八届董 事会独立董事 √ 15.03 选举张肃为公司第八届董 事会独立董事 √ 16.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数 (3)人 填报票数 16.01 选举韩梅为公司第八届监事 会监事 √ 16.02 选举李琳为公司第八届监事 会监事 √ 16.03 选举李晓炜为公司第八届监 事会监事 √ 注:1.上述第 1-13 项议案请在 同意 、 反对 、 弃权 任意一栏内打 √ ;

2.除第 1-13 项议案外,其他议案均采用累积投票的方式进行表 决, 股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相 同的选举票数.股东拥有的选举票数,可以集中投给一名候选人,也 可以投给数名候选人. 股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投 票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该提案组所投的选举票不视为有效投票. 委托人签字(法人股东加盖公章): 委托日期: 年月日 ........