PDF《秦皇岛港股份有限公司》

阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交 易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有秦皇岛港股份有限公司 ( 「本公司」 ) 股份,应立即将本通函连同随附的 代理人委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交 买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任. 本公司谨定於2015年6月9日 (星期二) 上午十时於中国河北省秦皇岛市海港区东港路25号海景假日酒 店举行股东周年大会,有关通告载於本通函第15页至第19页. 无论 阁下能否亲身出席大会,务请尽快将随附之回条及代理人委任表格按其印列之指示填妥并交 回.H股股东交回至本公司的香港H股过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇 后大道东183号合和中心17M楼,就内资股股东而言,必须送达本公司董事会办公室,地址为中国 河北省秦皇岛市海滨路35号秦皇岛港股份有限公司办公室511房间.回条最迟於2015年5月20日 (星 期三) 交回,代理人委任表格则最迟於股东周年大会 (或其任何续会) 指定举行时间二十四小时前交 回. 阁下填妥并交回代理人委任表格后,仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会 上投票. 秦皇岛港股份有限公司QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3369) (1) 2014年度利润分配方案及宣派末期股息;

(2) 本公司董事会换届选举;

(3) 本公司监事会换届选举;

及(4) 股东周年大会通告 * 仅供识别 C i C 页次 释义

1 董事会函件

3 绪言

3 2014年度利润分配方案及宣派末期股息

4 本公司董事会换届选举

5 本公司监事会换届选举

6 暂停办理股东登记手续期间及记录日期

7 股东周年大会.7 投票表决

7 推荐意见

8 责任声明

8 附录 董事及监事履历

9 股东周年大会通告.15 C

1 C 於本通函内,除文义另有指明外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於2015年6月9日 (星期二) 上午十时於中国 河北省秦皇岛市海港区东港路25号海景假日酒店举 行的股东周年大会或其任何续会 「股东周年大会通告」 指 於本通函第15页至第19页刊载,有关股东周年大会 的通告 「公司章程」 指 本公司之公司章程 (经不时修订) 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 秦皇岛港股份有限公司,一家於中国注册成立的股 份有限公司,其H股在联交所主板上市 「控股股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元并由中国公民 及 或中国注册成立实体以人民币认购之普通股, 已入帐列为缴足 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「河北港口集团」 指 河北港口集团有限公司,於本通函日期为本公司控 股股东 「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民币1.00元的境外 上市外资股,该等股份均在联交所主板上市 「香港」 指 中国香港特别行政区 C