PDF《秦皇岛港股份有限公司》

2 C 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 (就本通函而言,不包括香港、中 国澳门特别行政区及台湾) 「代理人委任表格」 指 与本通函一并寄发予股东之代理人委任表格 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股份」 指 本公司股份 「股东」 指 本公司股东 「监事会」 指 本公司监事会 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「%」 指 百分比 含有单数意义的词汇在适当情况下亦包括众数,反之亦然.含有阳性意义的词汇 在适当情况下亦包括阴性及中性.有关人士的提述在适当情况下亦包括公司. 本通函中对任何法例执行的提述乃指当时修订或重新执行的法例执行的提述.根 鲜泄嬖颉⒅と捌诨跆趵蚱淙魏涡薅┧缍ㄒ约氨就ê兴捎玫娜魏未驶, 在适当情况下亦具有根鲜泄嬖颉⒅と捌诨跆趵蚱淙魏涡薅 (视情况而定) 所赋 予该词的涵义. C

3 C 秦皇岛港股份有限公司QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3369) 执行董事: 邢录珍先生 (董事长) 田云山先生 王录彪先生 马喜平先生 非执行董事: 赵克先生 李建平先生 段高升先生 独立非执行董事: 师荣耀先生 余恕莲女士 赵振先生 李文才先生 注册办事处: 中国 河北省 秦皇岛市 海滨路35号 香港主要营业地点: 香港湾仔 皇后大道东28号 金钟汇中心18楼 敬启者: (1) 2014年度利润分配方案及宣派末期股息;

(2) 本公司董事会换届选举;

(3) 本公司监事会换届选举;

及(4) 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提呈有关(i) 2014年度利润分配方案及宣派末期股息的议 案;

(ii)本公司董事会换届选举的议案;

(iii)本公司监事会换届选举的议案;

及(iv)股东 周年大会通告. * 仅供识别 C

4 C 2014年度利润分配方案及宣派末期股息 董事会於2015年3月23日举行董事会会议并通过相关决议案,建议向本公司股东 派发末期股息每股人民币0.35元 (含税) . 倘利润分配方案获股东於股东周年大会上获批准,则末期股息将於2015年8月9日 之前派付於2015年7月8日名列本公司股东名册的股东.根竟 《公司章程》 规定, 内资股股东的股息以人民币宣派和支付,而H股股东的股息则将以人民币宣派,以港币 支付,汇率将按照本公司拟於2015年6月9日举行之股东周年大会前一个星期内中国人 民银行公布的平均汇率计算. 根2008年1月1日起实施的 《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,凡 中国境内企业向非居民企业股东派发2008年1月1日起会计期间的股息时,需按10%的 税率为该非居民企业代扣代缴企业所得税.故此,作为中国境内企业,本公司将在代 扣代缴末期股息中10%企业所得税后向非居民企业股东 (即任何以非个人股东名义持有 本公司股份的股东,包括但不限於以香港中央结算 (代理人) 有限公司、或其他代理人 或受托人、或其他组织及团体名义登记的H股股东) 派发末期股息. 由於中国税务法律法规的变动,根宜拔褡芫朱2011年1月4日发布的 《关於 公布全文失效废止、部份条款失效废止的税收规性文件目录的公告》 ,持有本公司H 股股份并名列本公司H股股东名册之个人股东已不能依宜拔褡芫 《关於外商投资 企业、外国企业和外籍个人取得股票 (股权) 转让收益和股息所得税收问题的通知》 (国 税发[1993]045号)免於缴纳个人所得税,而根凰2011年7月4日致发行人题为 《有关香港居民就内地企业派发股息的税务安排》 的函件,以及 《国家税务总局关於国 税发[1993]045号文件废止后有关个人所得税徵管问题的通知》 (国税函[2011]348号) , 确认持有境内非外商投资企业在香港发行的股票的境外居民个人股东,可根渚用 身份所属国家与中国签署的税收协议或中国内地和香港 (澳门)之间的税收安排的规 定,享受相关税收优惠.就此,本公司将按10%税率代扣代缴股息的个人所得税;