PDF《秦皇岛港股份有限公司》

7 C 暂停办理股东登记手续期间及记录日期 股东周年大会订於2015年6月9日 (星期二)举行.为确定有权出席年度股东周年 大会的H股股东名单,本公司将自2015年5月10日 (星期日)至2015年6月9日 (星期二) (包括首尾两天) 暂停办理股东过户登记,在此期间将暂停股份过户.拟出席2014年度 股东周年大会但尚未登记之本公司H股股东请於2015年5月8日 (星期五)下午4时30分 或之前将过户文件连同有关股票送交本公司的H股过户登记处即香港股份过户登记处香 港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716 室. 如关於本公司2014年度利润分配方案及宣派末期股息议案於2014年度股东周年大 会上获得批准,股息将支付予在2015年7月8日收市后名列本公司股东名册的股东.本 公司将自2015年7月3日 (星期五)至2015年7月8日 (星期三) (包括首尾两天)暂停办理 股东过户登记,在此期间将暂停股份过户.本公司H股股东如欲获派发末期股息而尚 未登记过户文件,须於2015年7月2日 (星期四)下午4时30分或之前将过户文件连同有 关股票交回本公司H股过户登记处即香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后 大道东183号合和中心17楼1712-1716室.本公司无义务亦不会承担确定股东身份的责 任.对於任何因股东身份未能及时确定或错误确定而引致的任何索偿或对代扣代缴机 制的任何争议,本公司概不负责. 董事会并不知悉任何股东已放弃或同意放弃任何股息. 股东周年大会 股东周年大会将於2015年6月9日 (星期二)上午十时於中国河北省秦皇岛市海港 区东港路25号海景假日酒店举行,以供股东考虑及酌情批准 (其中包括) (i)本公司2014 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案;

(ii)本公司董事会换届选举议案;

及(iii)本 公司监事会换届选举议案. 投票表决 根鲜泄嬖蛑娑,於所有股东大会上所作之表决必须以按股数投票方式进行 (惟大会主席真诚允许某项纯粹有关程序性或行政性事宜的决议案可以举手投票表决者 除外) .股东周年大会主席将要求通告中所载全部提呈之决议案均以按股数投票方式表 决.按股数投票方式表决之结果将於上述大会当日登载於本公司及联交所之网站. C

8 C 於投票表决时,每名亲身或委派代理人出席大会之股东或 (如为公司) 则由其正 式授权代表可就本公司股东名册内以其名义登记之每股股份投一票.有权投多於一票 之股东毋须使用其所有投票权或以相同方式使用其所有投票权. 推荐意见 董事会认为,上述将予提呈的普通决议案符合本公司及股东整体最佳利益.因此,董事会建议股东投票赞成拟於股东周年大会上提呈的相关决议案. 责任声明 本通函的资料乃遵照上市规则刊载,旨在提供有关本公司的资料.董事愿就本通 函所载资料的准确性共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就彼 等所知及所信,并无遗漏任何其他事实致使本通函所载的任何声明产生误导. 此致 列位股东 台照 承董事会命 秦皇岛港股份有限公司 董事长 邢录珍 谨启 中华人民共和国,河北省秦皇岛市 2015年4月24日C9C

一、 董事 (1) 执行董事 邢录珍先生,60岁,现任本公司董事长兼执行董事、党委书记.邢先生1997年毕 业於中国人民解放军防化学院党政基础理论专业,现持有正高级经济师专业技术任职 资格.邢先生拥有逾25年的国家机关及 或大型国有企业的领导管理经验,以及逾15 年交通、港口行业的从业经历.2006年7月,邢先生加入秦港集团 (即本公司之控股股 东) ,历任总经理、党委副书记、董事、副董事长等各项领导职务;