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但 如税务法规及相关税收协议另有规定的,本公司将按照相关规定的税率和程序代扣代 缴股息的个人所得税. C

5 C 本公司董事会换届选举 本公司第二届董事会任期将於股东周年大会结束后届满,根菊鲁痰挠泄毓 定,本公司进行第三届董事会选举. 本公司得悉,在第二届董事会的成员中,独立非执行董事师荣耀先生及余恕莲 女士将卸任并不再作为董事候选人参加第三届董事会的选举.第二届董事会的其他成 员,包括执行董事邢录珍先生、田云山先生、王录彪先生、马喜平先生,非执行董事 赵克先生、李建平先生、段高升先生及独立非执行董事赵振先生、李文才先生 ( 「重选 董事」 ) 已确定将在本公司股东周年大会上参加重选.师荣耀先生及余恕莲女士已确认 其与本公司及董事会并无意见分歧,亦无任何其他有关其辞任须提呈本公司股东注意 的事项. 除重选董事外,董事会提名侯书军先生 ( 「侯先生」 ) 及臧秀清女士 ( 「臧女士」 ) 担 任独立非执行董事,以组成第三届董事会.各重选董事、侯先生及臧女士之任期将自 股东周年大会批准起至第三届董事会届满时结束. 重选董事、侯先生及臧女士之履历载列於本通函之附录.除本通函披露者外,重 选董事、侯先生及臧女士确认(i)其於过去三年并无於本集团担任职位或於其他上市公 司担任董事;

(ii)其与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要或控股股东并无任何 关系;

及(iii)其并无於本公司股份拥有根と捌诨跆趵 (香港法例第571章) 第XV 部所界定的任何权益. 除上文所披露者外,本公司认为重选董事、侯先生及臧女士并无任何资料须予披 露,且彼等概无涉及任何事宜须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条的规定予 以披露,及并无任何其他事宜须知会股东. 如重选董事、侯先生及臧女士的委任於股东周年大会上获股东批准,股东亦将同 时於股东周年大会上审议及 (如适合) 批准授权董事会决定其薪酬.本公司将适时与重 选董事、侯先生及臧女士签订服务协议. C

6 C 本公司监事会换届选举 本公司第二届监事会任期将於股东周年大会结束后届满,根菊鲁痰挠泄毓 定,本公司进行第三届监事会选举. 本公司得悉,在第二届监事会的成员中,监事王雅山先生及职工监事杨军先生将 卸任并不再作为监事候选人参加第三届监事会的选举.第二届监事会的其他成员,包 括聂玉中先生、刘巳莽先生及职工监事曹栋先生 ( 「重选监事」 ) 已确定将在本公司股东 周年大会上参加重选.王雅山先生及杨军先生已确认其与本公司及董事会、监事会无 意见分歧,亦无任何其他有关其辞任须提呈本公司股东注意的事项. 除重选监事外,监事会提名卜周庆先生 ( 「卜先生」 ) 及张军先生 ( 「张先生」 ) 分别 担任监事及职工监事,以组成第三届监事会.各重选监事、卜先生及张先生之任期将 自股东周年大会批准起至第三届监事会届满时结束. 重选监事、卜先生及张先生之履历载列於本通函之附录.除本通函披露者外,重 选监事、卜先生及张先生确认(i)其於过去三年并无於本集团担任职位或於其他上市公 司担任董事;

(ii)其与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要或控股股东并无任何 关系;

及(iii)其并无於本公司股份拥有根と捌诨跆趵 (香港法例第571章) 第XV 部所界定的任何权益. 除上文所披露者外,本公司认为重选监事、卜先生及张先生并无任何资料须予披 露,且彼等概无涉及任何事宜须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条的规定予 以披露,及并无任何其他事宜须知会股东. 如重选监事、卜先生及张先生的委任於股东周年大会上获股东批准,股东亦将同 时於股东周年大会上审议及 (如适合) 批准授权监事会决定其薪酬.本公司将适时与如 重选监事、卜先生及张先生签订服务协议. C