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唐山三孚硅业股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议材料唐山三孚硅业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

2019 年5月6日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为

2019 年5月6日的 9:15-15:00.

现场会议召开时间:2019 年5月6日13 点30 分 现场会议召开地点: 唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三 楼会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长孙任靖 参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师 及其他人员 现场会议主要议程:

一、 主持人宣布会议开始, 宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持 有表决权的股份数

二、各位股东对下列议案进行逐项审议: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《2018 年度董事会工作报告》 √

2 《2018 年度监事会工作报告》 √

3 《2018 年度财务决算报告》 √

4 《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 √

5 《2018 年度报告及其摘要》 √

6 《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 的确认及

2019 年度薪酬方案的议案》 √

7 《2018 年度独立董事述职报告》 √

8 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流 动资金的议案》 √

9 《关于公司及子公司预计

2019 年度向银行申 请综合授信额度及提供担保的议案》 √

三、股东及股东代表发言和提问

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法

五、选举监票人和计票人

六、股东(或股东代表)对上述议案进行审议并表决

七、休会,表决结果统计,律师对计票过程进行见证

八、复会,监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东大会决议

十、见证律师对本次股东大会发表法律意见 十

一、出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议决议及会议记录 十

二、会议结束 唐山三孚硅业股份有限公司 董事会

2019 年5月6日唐山三孚硅业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益, 确保唐山三孚硅业股份有限公司 (以下简称 公司 )2018 年年度股东大会(以下简称 本次大会 )的正常秩序和议事效率, 根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定, 现就会议须知通知如下:

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工 作.

二、参加股东大会的股东(包括股东代表,下同)请按本次股东大会会议通 知要求的会议登记方法办理登记手续,出示相应证件,经验证合格后领取股东大 会会议资料,方可出席会议.

三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

四、 股东大会正式开始后, 迟到股东人数、 股权额不计入表决数. 特殊情况, 应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数.

五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利.股东 参加股东大会, 应认真行使、 履行其法定权利和义务, 不得侵犯其他股东的权益, 不得扰乱会议的正常秩序.