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六、股东发言和提问 股东要求在会议上发言, 应提前到发言登记处进行登记(发言登记处设于大 会签到处旁) .大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言.股东提 问应举手示意,并按大会主持人的安排进行. 发言时需说明股东名称及所持股份总数. 股东发言、提问时间共

20 分钟,发言主题应与本次股东大会议题相关,每 次发言原则上不超过

3 分钟,以使其他股东有发言机会. 本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题. 本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流, 并感谢各位股东 对本公司经营发展的关心和支持!

七、现场投票表决的有关事宜

(一)现场投票表决办法 本次股东大会的议案采用记名方式投票表决. 请股东按要求逐项填写, 务必签署股东名称或者姓名, 并将表决票投入票箱. 未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权.

(二)现场计票程序:由主持人提名

2 名股东代表及

2 名监事代表作为本次 股东大会的计票、 监票人, 其中由监事代表担任总监票人, 经与会股东鼓掌通过. 计票、监票人在审核表决票的有效性后,统计表决票.总监票人当场公布表决结 果.

八、现场会议开始后,请将手机置于无声或振动状态.

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见.

十、 其他未尽事项请详见公司于

2019 年4月12 日披露的《唐山三孚硅业股 份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》. 议案一 唐山三孚硅业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》 、 《董事会议事规则》等制度 的规定, 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,本着对全体股东负责的态 度, 认真贯彻落实股东大会的各项决议, 努力完善公司治理, 不断强化内部控制, 确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展.今天,我受董事会的委托, 现就

2018 年董事会的工作情况及

2019 年工作计划向大会作报告.

一、报告期内公司主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 110,385.24 万元,较上年同期增长 2.76%;

归属于上市公司股东的净利润 11,305.02 万元,较上年同期减少 20.80%;

扣除 非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9,869.33 万元,较上年同期减少 27.79%;

每股收益 0.75 元,较上年同期减少 31.19%;

扣除非经常性损益后每股 收益 0.66 元,较上年同期减少 36.54%;

加权平均净资产收益率为 11.15%,较上 年同期减少 7.90 个百分点;

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.73%,较上年同期减少 8.51 个百分点.

(一)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,103,852,434.47 1,074,166,444.36 2.76 营业成本 806,465,584.41 716,263,435.32 12.59 销售费用 98,837,894.19 92,307,101.27 7.08 管理费用 35,838,282.56 37,240,432.27 -3.77 研发费用 38,339,941.41 35,659,177.12 7.52 财务费用 -3,777,951.41 1,385,452.97 -372.69 经营活动产生的现金流量净额 108,085,664.03 -18,551,992.48 682.61 投资活动产生的现金流量净额 36,874,356.10 -282,081,018.54 113.07 筹资活动产生的现金流量净额 -30,033,320.00 293,183,288.49 -110.24