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二、董事会工作情况

(一)完善公司治理体系,促进规范运作

2018 年公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责, 勤勉尽职履行义务, 严格执行股东大会的各项决议,围绕公司生产经营目标科学 决策、规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益.报告期内通过现场及通讯 等方式共召开

8 次董事会和

3 次股东大会,对公司定期报告、2017 年度利润分 配方案、使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品等重大事项进行了审议决 策.

(二)董事会专门委员会及独立董事的履职情况

2018 年公司董事会各专业委员会根据实施细则,对各自分属领域的事项分 别进行审议,运作规范,充分发挥了专业性作用,全面履行职责.一年来,各位独 立董事勤勉尽责,有效行使了独立董事职权,发挥了各自的专业知识特长,切实 维护了全体股东的利益.

(三)确保闲置资金合理有效使用 公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,为提高公司资金使 用效率, 合理使用自有资金及闲置募集资金, 在不影响公司主营业务的正常发展, 保证公司运营资金需求和资金安全的前提下, 公司董事会决定使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单、国债逆 回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他........