PDF《北京首都旅游股份有限公司 关于加强公司治理的报告》

1 北京首都旅游股份有限公司 关于加强公司治理的报告

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题 公司自

2000 年上市以来,严格依照相关法律、法规及监管规定建章立制,督 促落实,对公司治理进行逐步完善.

经过努力,目前公司三会(股东大会、董事 会、监事会)制度、内控制度等公司治理制度的建设已较为完备,并能有效落实;

相对于控股股东具备独立性;

信息披露流程明晰,信息披露及时、真实、准确、 完整. 随着相关法律、法规、监管规定的逐步健全,及公司运营的需要,公司将着 重在以下几个方面进一步加强对公司的治理:

1、在现有三会制度的基础上,依据相关法律、法规、监管规定,结合公司运 营需求,借鉴其他公司先进经验,对三会的运行机制、制度条款进一步优化;

2、伴随公司主业的调整,对内控制度进一步细化、流程化,坚决杜绝发生违 规、违法及损害公司、广大投资者利益事项的可能;

3、 严格按照 《上市规则》 等规定实施信息披露, 对公司 《信息披露管理办法》 、 《投资者关系管理工作制度》、《重大信息内部报告制度》等逐步优化,提高公 司透明度,与广大投资者形成良性互动.

二、公司治理概况 作为上市公司,区别于一般企业法人的核心点即公司运营更加制度化,透明 化.首旅股份上市以来,以相关法律法规、监管规定为蓝本,结合公司运营需要, 借鉴其他公司先进经验,逐步形成了较为合理、完备的公司治理结构,主要体现 在以下几方面:

1、各项制度完备,并逐步加强 公司依据相关法律、法规、监管规定,制定有《公司章程》、《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《总经理工作细则》、《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理办法》、 《重大信息内部报告制度》等相关公司治理规章制度.上述制度随着我国证券市

2 场法制化进程,及时予以修订,并严格执行.

2、法人治理结构逐步完善 三会制度是上市公司法人治理结构的核心点.公司股东大会、董事会、监事 会的召集、议事、表决体系较为完善,能够在合规、合法的前提下,依照《公司 章程》等规章制度规定的程序对公司重大事项作出有效决议.

3、信息披露工作制度化、流程化,公司透明度提高 上市公司针对广大投资者的直接义务为信息披露.公司信息披露制度体系主 要由《信息披露管理办法》、《投资者关系管理工作制度》、《重大信息内部报 告制度》等规章制度构成. 公司依据相关法律、法规、监管规定及公司业务特点,对上述制度的严密性、 效率性认真考量,经过历次修订,目前已经形成比较完备的制度体系. 公司在信息披露工作中,严格依照制度进行,做到了及时、真实、准确、完整,并藉此在广大投资者与上市公司间形成良好的互动,保障了投资者知情权.

4、严格公司审批流程,加强授权管理 为便于公司各项业务开展,落实各层级管理责任,公司进一步严格了审批流 程,加强授权管理. 借鉴以往工作的经验教训,公司进一步强化了审批制度,对报批事项均须由 相关责任人签名,按业务权限逐级由相关领导审批.同时,根据报批事项的轻重 缓急,在各审批环节均设定衔接机制,保证了工作的效率.