PDF《北京首都旅游股份有限公司 关于加强公司治理的报告》

五、有特色的公司治理做法

1、公司是全国第一家实行股东大会网络投票决策公司重大事项的上市公司, 因此公司在与中小股东的沟通、交流,提高中小股东参与公司重大事项决策上具 有较好的经验,切实做到在公司发展中听取中小股东的意见,维护中小股东的利 益.因此公司历年来经营管理规范,未发生过大股东占用上市公司资金,侵害中 小股东利益的事件发生.

2、公司的信息披露非常规范,并受到过上交所的好评.公司在信息披露上 始终严格遵循公平、公正、公开的原则,无论是机构研究员还是中小股东,对公 司电话咨询还是亲自调研,公司均有专门负责投资者关系得人员接待,做到平等 对待,信息公平披露.公司网站也是最早建立的上市公司之一,使投资者可以

24 5 小时查阅公司资料.

3、公司规章制度建立比较完善,严格按照证监会和上交所的要求,建立健全 公司内部管理的规章制度,确保公司在各方面合法合规.自上市至今,公司未发 生过任何违规事件,是信守承诺和信誉优良的上市公司.

六、其他需要说明的事项 无 北京首都旅游股份有限公司董事会 二零零七年六月二十九日

1 北京首都旅游股份有限公司 关于公司治理专项活动的自查报告和整改措施报告

100 问 北京证监局: 根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求, 我公司将治理专项活动的自查情况和整改措施报告如下: 上市公司应本着实事求是的原则,严格对照《公司法》 、 《证券法》等有关法 律、行政法规,以及《公司章程》 、 《董事会议事规则》等内部规章制度,对以下 问题进行自查.

一、公司基本情况、股东状况

(一)公司的发展沿革、目前基本情况;

北京首都旅游股份有限公司(以下简称 本公司)系经北京市人民政府京政 办函[1999]14 号批复批准,由北京首都旅游集团有限责任公司( 首旅集团 ) 、 北京城乡贸易中心股份有限公司、同方股份有限公司(原 清华同方股份有限公 司 ) 、北京聚全餐饮有限责任公司(原 中国北京全聚德集团有限责任公司 ) 、 北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司作为发起人, 以发起设立方式设立 的股份有限公司. 本公司于

1999 年2月12 日在北京市工商行政管理局注册登记, 初始注册资本 16,140 万元. 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]45 号文批准,本公司于

2000 年4月21 日至

2000 年5月16 日采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结 合的方式发行人民币普通股 7,000 万股,发行后公司股本为 23,140 万股,注册 资本变更为 23,140 万元, 并取得注册号为

1100001520068 《企业法人营业执照》 .

2006 年12 月28 日,公司召开了股权分置改革相关股东会议审议通过了以 非流通股股东按每

10 股支付

3 股对价给流通股股东的《股权分置改革方案》 .股2权分置方案实施后, 本公司总股本不变, 其中无限售条件的流通股为 9,100 万股, 占本公司总股本的 39.33%;

有限售条件的流通股为 14,040 万股,占本公司总股 本的 60.67%. 本公司主营:项目投资及管理;

旅游服务;

饭店经营及管理;

旅游产品开 发、销售;

承办展览展示活动;

出租汽车客运;

餐饮服务;

设计、制作、代理、 发布国内及外商来华广告;