PDF《北京首都旅游股份有限公司 关于加强公司治理的报告》

5、专门电话及网络平台 公司严格按照相关规定维护投资者关系,以加强与投资者沟通,提升投资 者与公司的亲和度为重要工作.目前,公司开设专门沟通渠道,积极与广大投资 者交流互动.

电话:010-66014466-2446 传真:010-66019471 投资者信箱:[email protected] 公司网络平台地址:www.bct2000.com

2007 年,公司已多次接待机构和普通投资者的来访,通过面对面的交谈, 提升投资者对公司的认知度、传递公司对未来的发展信心.公司将结合投资者诉

3 求适时调整、升级沟通媒介,保障投资者利益,确保沟通顺畅.

三、公司治理存在的问题及原因 随着我国证券市场法制化建设的逐步推进, 相关监管规定陆续出台, 对于上 市公司治理的要求更为严格、明确.公司以促进公司发展,保障广大投资者利益 为出发点,逐步对公司治理进行完善. 公司设立时,发起人股东较多,且均占有董事席位,董事会人数较多.公司

2000 年上市时,董事会由

12 名董事组成,这在一定程度上影响了董事会议事、 决策的效率.随着《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的实施,公 司董事会经改选,由9名董事组成,其中独立董事

3 名,且有

1 名为会计专业人 士.自此,公司法人治理结构符合相关法律、法规、监管规定及《公司章程》的 要求. (1)近期出台的监管规定较多,公司各项规章制度有待进一步进行修改,包括:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独 立董事工作制度》、 《信息披露管理办法》、 《投资者关系管理工作制度》、 《重 大信息内部报告制度》等7项主要规章制度. (2)公司董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名等

4 个专门委员会 成员及工作细则等事项未完全确定,有待进一步完善. (3)结合对信息披露相关制度的修订,进一步完善信息披露流程,公司内 部人员信息披露相关规定的培训进一步加强. (4)公司网站的有待进一步升级和完善.

四、整改措施、整改时间及责任人 公司按照监管机构文件精神和通知要求,对公司制度建设、法人治理结构、 管理授权、信息披露、投资者关系等方面进行自查. 主要自查和整改措施如下: (1)鉴于近期出台的监管规定较多,公司将与聘请的常年律师顾问沟通,结 合公司运营需求对现行各项规章制度出具提出修改意见.经修改的各项规章制度 包括:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独 立董事工作制度》、 《信息披露管理办法》、 《投资者关系管理工作制度》、 《重 大信息内部报告制度》等7项主要规章制度.并尽快形成修改稿提交董事会、股4东大会审议.力争使公司各项规章制度结构更为合理,条款更为明晰. 董事会秘书主要负责,由证券部主要牵头,协同财务部、企管部等其他相关 部门,与公司常年法律顾问探讨,共同完成修订工作并报请公司经理层、董事会、 股东大会审批通过.争取于九月底前完成制度的修改工作. (2)公司将进一步完善法人治理结构,尽快确定董事会下设的战略、审计、 薪酬与考核、提名等

4 个专门委员会成员事项,并审议通过各专门委员会的工作 细则,各专门委员会实际运作,同时,各专门委员会除由董事担任委员外,将增 设由具备相关业务专长公司高级管理人员担任的特邀委员. 董事长主要负责,由董事会秘书主要牵头,证券部协同财务部、企管部等其 他相关部门,共同完成修订工作并履行相关的法律审批程序.争取九月底前完成 此项工作. (3)结合对信息披露相关制度的修订,公司将邀请公司常年法律顾问对信 息披露流程提出法律建议,并决定择时由律师对公司内部人员进行信息披露相关 规定的培训. 争取于十月底前协同公司的人力资源部组织一次公司内部的培训. (4)为保障与广大投资者沟通更为顺畅,对于沟通媒介之一-公公司网站的 升级目前正在升级中,升级后的公司网站将增加投资者沟通等板块. 董事会秘书主要负责,由证券部、企管部共同完成更新和升级.争取十月底 前完成网站的升级和更新.