PDF《天津泰利信碳素制品股份有限公司》

天津泰利信碳素制品股份有限公司 章程中国・ 天津 (三板挂牌后适用) 章程

1 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份.3

第一节 股份发行.3

第二节 股份增减和回购.4

第三节 股份转让.5

第四章 股东和股东大会.6

第一节 股东.6

第二节 股东大会的一般规定.10

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.14

第六节 股东大会的表决和决议.17

第五章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 董事会.22

第六章 总经理及其他高级管理人员.28

第七章 监事会.29

第一节 监事.29

第二节 监事会.30

第八章 公司财务、会计.32

第一节 财务会计制度.32

第二节 内部审计.34

第三节 会计师事务所的聘任.34

第九章 通知和公告.35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.35

第一节 合并、分立、增资和减资.35

第二节 解散和清算.36 第十一章 信息披露和投资者关系管理.38 第十二章 修改章程.40 第十三章 附则.41 章程

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以 下简称《证券法》 ) 、 《非上市公众公司监管指引第

3 号―章程必备条款》和其他有 关规定,制订本章程. 第二条 天津泰利信碳素制品股份有限公司(以下简称 公司 )系依照《公 司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司. 第三条 公司注册名称: 中文名称:天津泰利信碳素制品股份有限公司 英文名称:Tianjin Talentine Carbon Products Limited By Share,Ltd 第四条 公司住所:红桥区小西关教军厂大街

42 号. 邮政编码:300000. 第五条 公司注册资本为人民币

1680 万元. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 董事长(或总经理)为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件. 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员. 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人. 章程

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第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨:努力、奋斗、超越. 第十二条 公司的经营范围:煅后石油焦、石墨碳素制品的技术开发及经营;

化工产品(不含危险品及易制毒品) 、货物进出口及技术进出、氧化铝及铝锭经营、 (国家有专项专营规定的按规定执行)

第三章 股份

第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式,均为普通股.公司股票在中国证 券登记结算公司集中登记存管. 第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股 份应当具有同等权利. 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;