PDF《宁波杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司》

3 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的要求,建立了健全的股东大会、董事会与监事 会制度,并设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会, 在《公司章程》指导下履行治理层面职能.公司董事会成员9人,其中独立董事3 人,他们勤勉尽责,忠实履职,充分发挥独立董事的作用,以公司整体利益为出 发点,维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益. 公司内部控制水平稳步提升 公司内部控制水平稳步提升 公司内部控制水平稳步提升 公司内部控制水平稳步提升 2011年是公司整体推进内控控制体系建设的第二年,也是被 宁波市企业内 部控制规范贯彻实施工作协调小组 确定为宁波地区 先行先试 的试点单位之 一后的第一年. 公司继续按照内控工作五年规划的总体思路要求, 在已有基础上, 将内控工作在深度和广度上进一步延伸和拓展. 今年, 公司全面、 系统地对各项制度进行修订完善, 在总体内控制度架构下, 推行各专项内控制度,全面推动各产业公司对核心业务循环的风险评估工作;

同时,在完善全面风险管理内部控制的基础上,公司建立了基于财务报告内部控制 的体系,编制了《基于财务报告的内部控制手册》 ,进一步满足了资本市场对于 财务信息质量的要求;

为了加强沟通交流,分享内控先进经验,公司组织编制了 介绍公司内控工作开展经验材料 ――《夯实内控基础,打造健康阳光企业》上 报财政部;

另外,为了进一步提升全体员工的内控理念,公司积极响应财政部、 证监会、中国会计报推进的内部控制工作有奖征文活动,在公司内部开展征文活 动,得到了员工的积极参与,共收到征文23篇,其中选取6篇上报财政部参评, 并荣获三等奖. 今年,公司在制度制定、推进执行、队伍建设和风险评估的推进方面,取得 了一定的进步,得到了来自财政部、宁波市财政局、证监局的较高认可,内控工 作在宁波地区已经形成了较好的影响.作为 先行先试 单位,公司积极承担社 会责任,面向辖区内外上市公司,做好经验的交流和沟通,2011年,公司先后接 待宁波热电、 恒源煤电以及北京市财政局组队的考察小组等进行的内控工作现场 考察与交流. 信息披露机制公开透明 信息披露机制公开透明 信息披露机制公开透明 信息披露机制公开透明

4 与投资者建立公开、透明、长效的沟通机制,是公司提升治理水平、保证投 资者利益的重要组成部分.公司按照中国证监会有关信息披露的要求及《上市公 司股票上市规则》的有关规定,真实、准确、完整、及时地披露公司的情况.今年,公司共召开3次股东大会,14次董事会及6次监事会,披露公告信息55条,及 时向社会公布了公司的经营情况及重大事项决策情况, 强化了社会公众股东对公 司经营的监督,有效地规范了公司日常经营和决策工作. 优秀的经济业绩表现 优秀的经济业绩表现 优秀的经济业绩表现 优秀的经济业绩表现 2011年,公司经营运作高效稳定,公司治理水平不断提高,各项经营管理工 作稳步推进.公司在经济业务稳定发展的同时,重视对股东的合理回报.为保障 股东权益,公司制定了合理的利润分配政策与现金分红方案,让全体股东共享企 业发展的成果. 2011年部分关键经济指标: 2131.9 2840.5 3002.2