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一、报告期内出席会议情况

(一)董事会会议

2008 年度,我们均亲自出席了报告期内公司召开的十一次董事会会议,没有缺席也 没有委托其他独立董事代为出席会议的情形,对会议审议的议案,均投了同意票.

(二)股东大会

2008 年度,我们均亲自出席了公司2007年度股东大会和2008年第1次临时股东大会、 2008年第2次临时股东大会,认真审阅了需提交股东大会审议的议案,对需要发表意见的 议案作出了意见.年内没有缺席会议.

二、报告期内对公司有关事项提出异议的情况 2008年度我们未对公司任何事项提出异议, 无提议召开董事会、 提议聘用或解聘会计 师事务所等情况.

三、发表独立意见的情况

(一)在2008年4月15日召开的2007年度董事会即第三届董事会第十六次会议上,本 人就以下事项发表了独立意见:

1、关于《2008 年度绩效考核实施办法》的独立意见 经认真审阅《2008 年度绩效考核实施办法》 ,认为该实施办法的制定,符合公司实际 情况,与国家政策法规及《公司章程》的要求相适应,有利于建立和完善公司激励机制, 有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性,该考核方案合理、有效.

2、关于公司累计和当期对外担保及资金占用情况的专项说明及独立意见 经核查, 公司没有为股东、 实际控制人及其关联方, 资产负债率超过 70%的担保对象, 广东科达机电股份有限公司

2008 年度股东大会会议材料三 广东科达机电股份有限公司

2008 年度独立董事述职报告 第6页共24 页 任何非法人单位或个人提供担保;

公司对外担保总额没有超过最近一期经审计净资产的 50%.公司与关联方之间发生的资金往来为公司在日常经营相关的关联交易中的正常经营 性资金往来, 不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况. 公司 所有的对外担保及资金占用行为符合 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》 (证监发[2005]120 号)的相关规定. 公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和规章及《公司章程》的规定,信息披 露充分、完整,对外担保的风险得到了充分揭示.

3、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》的独立意见 公司

2007 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允、合理, 不存在损害公司和中小股东利益的情形;

2008 年度日常关联交易是必要的,有利于公司 及关联方的生产经营,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.

(二)在2008 年4月17 日召开的第三届董事会第十七次会议上,我们就《关于公司 股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》发表了独立意见: 我们认为,公司激励对象已满足股票期权激励计划首次行权条件,符合有关法律、法 规和规范性文件的有关规定, 未侵犯公司及全体股东的利益. 全体独立董事同意公司股票 期权激励计划首次行权.

(三)在2008年6月18日召开的第三届董事会第十九次会议上,我们就公司关于调整 募集资金项目投资金额和关于变更部分募集资金项目实施主体相关事项发表了独立意见: 该募集资金投资项目实施主体的变更,符合公司的发展战略的要求,有利于提高公司 募集资金的投资回报,对于进一步完善公司的产业结构,促进公司发展具有积极的作用. 本次募集资金投资项目实施主体的变更, 没有发现损害中小投资者利益的情况, 经三届十 九次董事会审议通过后将提交股东大会审议,其决策程序符合相关法律、法规规定.