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(四)在2008年7月14日召开的第三届董事会第二十一次会议上,我们就公司关于使 用闲置募集资金补充流动资金的议案发表了独立意见: 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币3,000万元,不超过 公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%, 使用期限不超过6个月. 本次将部分闲置募 集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率, 减少财务费用, 降低经营成本, 在不影响募集资金项目正常进行的情况下, 公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可 行的.同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金. 广东科达机电股份有限公司

2008 年度独立董事述职报告 第7页共24 页

(五) 在2008 年7月21 日召开的第三届董事会第二十三次会议上, 我们就关于公司 高级管理人员任免的相关议案发表了独立意见: 同意免去吴跃飞先生副总经理的职务;

同意聘任吴木海先生为公司副总经理. 公司高级管理人员的任免程序、任职资格符合《公司法》 、 《上市公司治理准则》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定. 所聘任高级管理人员的工作经历、 身体状况及教育背景符合所需工作岗位的要求, 能 够履行岗位职责.

四、保护投资者权益方面的工作情况

2008 年,我们保持与董事会秘书及其他高管班子成员良好的沟通,及时了解公司的 日常经营情况和管理情况,在各次会议上充分发表意见;

同时,对公司信息披露和依法运 作情况进行监督和核查,避免出现任何违规事项,有效地履行了独立董事职责,维护了公 司和中小股东的合法权益;

另外, 通过对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和 保护社会公众股东权益等的学习和理解, 加强了对公司和投资者利益的保护能力, 形成了 自觉保护社会公众股东权益的意识.

五、2009年工作计划

2009 年,我们将一如继往地履行独立董事的诚信与勤勉职责,按照相关法律法规对 独立董事的规定和要求, 继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用, 更加深入到公 司的日常经营和管理中, 利用自身的专业知识和实践经验, 有针对性地为公司的发展战略、 投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议,保证公司持续、健康、稳步发展,以 良好的企业形象和经营业绩回报社会和广大投资者. 以上,请各位股东审议. 独立董事:董伟 陈雄溢 吴列进 广东科达机电股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所审计工作的总结报告 第8页共24 页 董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2008年度 年度 年度 年度财务 财务 财务 财务审计工作 审计工作 审计工作 审计工作的 的的的总结报告 总结报告 总结报告 总结报告 根据公司《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》 ,董事会审计委员会全程 参与了本公司

2008 年年报审计工作, 并与中喜会计师事务所有限责任公司审计项目组 (以 下简称 年审会计师 )保持了良好的沟通.

2009 年2月27 日,年审会计师向本委员会提交审计时间安排,2009 年3月2日,年 审会计师共

6 人(含项目负责人)按计划正式进场审计.项目负责人就报表合并、会计调 整事项、 审计重点以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与本委员会作了持续、 充 分的沟通, 使得双方对公司经营情况、 财务状况以及内部控制等方面有了更加深入的了解, 为年审会计师出具公允的审计结论创造了更为成熟的判断条件.3 月20 日,年审会计师 完成现场审计并出具标准无保留的初步审计意见. 在年审会计师现场审计期间, 本委员会高度关注审计过程中发现的问题, 以电话及现 场会议形式,就以下几点作了重点沟通:(1)所有交易是否均已记录,交易事项是否真 实、资料是否完整;