PDF《关于公司和浙江西子重工电力设备有限公司 签署关联交易框架...》

证券代码:

002534 证券简称:杭锅股份 公告编号: 2011-13 关于公司和浙江西子重工电力设备有限公司 签署关联交易框架协议的公告 鉴于杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称 公司 )原关联交易方浙江西 子重工机械有限公司(以下简称 西子重工 )近期业务重组,拟将其与杭锅集 团的相关业务(主要是部分金属部件的加工、制造业务)转给其子公司浙江西子 重工电力设备有限公司(以下简称 西子重工电力设备 ) ,因此需要公司与西子 重工电力设备有限公司签署相关的关联交易框架协议.

根据公司《关联交易决策制度》 ,公司拟与西子重工电力设备签署关联交易 框架协议.该协议已经公司第二届第四次临时董事会审议通过,有表决权的

8 名董事全部同意了 《关于与关联方西子重工电力设备有限公司签署关联交易框架 协议的议案》 ,关联董事陈夏鑫回避了本议案的审议和表决. 现将该框架协议的相关情况介绍如下:

一、关联方 西子重工电力设备 介绍 注册地址:海宁对外综合开发区新一路

10 号 法定代表人:高峰 成立日期:2009 年8月18 日 注册资本:3000 万元人民币 经营范围:电力设备及部件、锅炉钢结构(非受压件) 、自动扶梯部件、重型钢 构、钢构网架制造、加工;

经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需 的原辅材料、机械设备和零配件的进口业务(国家限制或禁止的除外;

涉 及前置审批的除外) 财务情况:2010 年末总资产约

3114 万元,净资产约

2962 万元.2010 年度营业 收入约

80 万元,净利润约-40 万元. (未经审计) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

二、关联关系: 西子重工电力设备为公司实际控制人控制的企业. 西子重工电力设备股东为浙江西子重工机械有限公司和浙江西子重工钢构 有限公司, 这两家公司的控股股东均为西子电梯集团有限公司.西子电梯集团有 限公司现持有公司44.99%的股权,其股东为公司实际控制人王水福和陈夏鑫.

三、过去的关联交易情况 2010年,西子重工电力设备未开展业务,未与公司发生关联交易.

四、协议的适用范围 该协议中的约定适用于公司与西子重工电力设备之间发生的该协议约定的 各项关联交易事项.

五、关联交易的主要内容 公司与西子重工电力设备之间的采购锅炉钢结构部件及部分受压件.

六、定价政策和定价依据 关联交易的价格以不偏离市场独立的第三方的价格和收费为标准,若无市场 价格参考或定价受到限制,则以成本加合理利润定价.

七、结算和付款方式 付款方式由双方在年度协议或每批次产品的订单、合同中另行约定.

八、关联交易的原则 双方在关联交易中,遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守有关法律、法 规的规定,并充分顾及双方和全体股东的利益.

九、关联交易协议的期限 协议有效期自公司与西子重工电力设备签署协议且经公司股东大会审议通 过之日起, 至一年后公司权力机关批准新的协议取代前述协议之日止,经协议各 方协商一致可以续签.

十、协议生效、法律适用于争议解决

1、该协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立,经本公司 股东大会批准之日起生效.