PDF《Lingbao Gold Company Ltd. 灵宝黄金股份有限公司》

3 C 董事会函件乙. 建议修改公司章程鉴於内资股权变更,监事会人数建议变更及最近中国证券监督管理委员会要求完善有关上市公司的股息政策(建 议A股发行完成后生效) ,本公司建议修订细则.该等建议修订的详情载於附录一及二. 丙. 选举董事董事会目前由十名董事组成,包括五名执行董事,即许高明先生、靳广才先生、刘鹏飞先生、张果先生及何成群先生;

一名非执行董事,即王育民先生;

以及四名独立非执行董事,即牛锺洁先生、王瀚先生、闫万鹏先生及杜莉萍女士. 根菊鲁痰112条,各董事的任期为三年,且於二零一二年一月七日届满.根菊鲁,委任董事须经股东於股东大会上批准,及将於获委任当日起生效.各董事均有资格於任期届满后获股东重选连任,惟独立非执行董事於获重选后任期合共不得超过六年. 本公司主要股东已提名许高明先生、靳广才先生、刘鹏飞先生、张果先生及何成群先生为执行董事候选人,王育民先生及杨列宁先生为非执行董事候选人, 闫万鹏先生、杜莉萍女士、韩秦春先生及徐强胜先生为独立非执行董事候选人. 第四届董事会任期将於股东特别大会日期起至二零一五年三月六日届满. 牛锺洁先生已六年委任为本公司独立非执行董事,根菊鲁,牛先生不能再获提名重选.现任独立非执行董事王瀚先生未获提名为第四届董事会的董事. 牛先生及王先生已确认,彼与董事会概无意见分歧,亦概无任何事宜需提呈股东注意. 於股东特别大会上,本公司将提呈选举第四届董事的决议案.董事的薪酬将根菊鲁,由薪酬委员会厘定,并由股东於股东大会上批准. 本公司将於股东特别大会上提呈决议案,授权董事会与各新任执行董事、非执行董事及独立非执行董事订立新的服务合约及或 委任函. C

4 C 董事会函件拟於股东特别大会上获选为董事的候选人的履历详情载於本通函附录三内. 丁. 选举监事监事会目前由七名监事组成,即孟凡瑞先生、郭续长先生、郭许让先生(均 为股东代表) 、刘胜民先生、杨波先生、杭占平先生及焦潇霄先生(均 为本公司职工及雇员代表) . 根菊鲁痰133 条,各监事任期为三年,且各监事均有资格於任期届满时获股东或本公司职工(视 情况而定) 重选连任. 本公司主要股东已提名狄清华先生、姚舜先生及朱志升先生为代表股东的第四届监事候选人.代表本公司职工的工会已选举刘胜民先生及焦潇霄先生为代表职工的第四届监事.第四届监事会的任期将於股东特别大会日期起至二零一五年三月六日届满. 现任监事孟凡瑞先生、郭续长先生、郭许让先生、杨波先生及杭占平先生未获提名为第四届监事会的监事.他们已确认,彼与监事会概无意见分歧,亦概无任何事宜需提呈股东注意. 本公司将於股东特别大会上提呈决议案,选举代表股东的监事,并授权董事会与各新任监事订立新的服务合约或委任函.监事的薪酬将根菊鲁,由薪酬委员会厘定,并由股东於股东大会上批准. 拟於股东特别大会上获选为代表股东的监事候选人及本公司职工及雇员的监事的履历详情载於本通函附录三内. 戊. 股东特别大会本公司谨订於二零一二年三月六日星期二上午九时正在本公司的注册办事处二楼,地址为中国河南省灵宝市道南工业区尹庄镇新村举行股东特别大会,大会通告载於本通函第19 至20 页. 随函附奉回条及代表委任表格. C