PDF《Lingbao Gold Company Ltd. 灵宝黄金股份有限公司》

5 C 董事会函件无论阁下能否亲身出席股东特别大会,务请依照代表委任表格印备的指示填妥表格.代表委任表格必须於股东特别大会举行时间24小时前或进行点票指定时间24小时前亲身或以邮递方式交回本公司的H股过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心18楼1806-1807室 (就 本公司H 股持有人而言) ,及本公司的注册地址(就 本公司内资股持有人而言) ,方为有效. 如根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募袷谌ù砦蔚娜耸壳┦鸫砦伪砀,则须於代表委任表格所述的同一时间递交获公证人核证的授权书或授权文件副本.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席股东特别大会并於会上投票. 倘 阁下拟亲身或委任代表出席股东特别大会,务请 阁下填妥随附的回条, 并於二零一二年二月十五日或之前,送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心18 楼1806-1807室 (就 H股持有人而言) ,或本公司的注册办事处,地址为中国河南省灵宝市道南工业区尹庄镇新村(就 内资股持有人而言) ,方为有效.可将本回条亲身交回或邮寄至香港中央证券登记有限公司或本公司. 己. 以投票方式表决的决议根鲜泄嬖虻13.39条,股东於大会上的所有表决必需以投票形式进行.而根菊鲁,大会主席会因此要求股东特别大会上的决议皆由投票形式表决. 本公司将於股东特别大会后根鲜泄嬖虻13.39(5)条所规定之方式,作出投票结果之公布. 庚. 推荐意见董事认为建议修改公司章程及建议选举董事、建议选举监事程符合本公司及股东的整体最佳利益. 因此,董事建议股东投票赞成将於股东特别大会上提呈之所有决议案. 此致列位股东台照........