PDF《中油吉林化建工程股份有限公司》

1 中油吉林化建工程股份有限公司 章程

2008 年4月21 日股东大会通过

2 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会.9

第三节 股东大会提案.13

第四节 股东大会决议.14

第五章 董事会.17

第一节 董事.17

第二节 董事会.20

第三节 董事会秘书.24

第六章 总经理及其他高级管理人员.25

第七章 监事会.26

第一节 监事.26

第二节 监事会.27

第三节 监事会决议.28

第八章 财务、会计和审计.28

第一节 财务会计制度.28

第二节 内部审计.29

第三节 会计师事务所的聘任.30

第九章 通知.30

第一节 通知.30

第二节 公告.31

第十章 合并、分立、解散和清算.31

第一节 合并或分立.31

第二节 解散和清算.32 第十一章 修改章程.33 第十二章 附则.34

3

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称 公司 )系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司. 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会 国经贸企改[2000]1097 号 文批准,由 吉化集团公司、吉林高新区华林实业有限责任公司、吉林市城信房地产开发公司、宁波市 富盾制式服装有限公司及上海华理远大技术有限公司等五家发起人共同发起设立的股份有 限公司;

公司于

2000 年11 月20 日在吉林省工商行政管理局注册登记,取得营业执照. 第三条 公司于

2003 年7月3日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发 行人民币普通股

4000 万股. 其中, 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为

4000 万股,于2003 年7月31 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文名称:中油吉林化建工程股份有限公司 英文名称:CHINA PETROLEUM JILIN CHEMICAL ENGINEERING &

CONSTRUCTION Co., Ltd. 英文缩写:JCC 第五条 公司住所:吉林市龙潭区遵义东路

31 号 邮政编码:132021. 第六条 公司注册资本为人民币

30000 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 公司全部资产分为等额股份,股东以其所认购的股份为限对公司承担责任,公司以 其全部财产对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的,对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束 力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人

4 员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员. 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书、总经理助理和总工程师.

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨:建设精品工程、提供满意服务. 第十二条 公司经营范围是:化工石油工程、市政公用工程、机电安装工程、房屋建 筑工程、冶炼工程、电力工程施工总承包;