PDF《海信科龙电器股份有限公司》

3 ― 释义「最后实际可行日期」 指 二零零九年三月二日,即本通函付印前为确定其中若干资 料的最后实际可行日期 「科龙模具」 指 广东科龙模具有限公司,一家於一九九四年七月二十日於 中国注册成立的公司,为本公司的间接非全资附属公司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「容声塑胶」 指 佛山市顺德区容声塑胶有限公司,一家於一九九一年十月 十八日於中国注册成立的公司,为本公司的间接非全资附 属公司 「股份」 指由A 股及H 股组成的本公司股本中每股面值人民币1.00 元 的股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具有香港法例第 32章公司条例第 2及2B条所界定的涵义 「%」 指 百分比 ―

4 ― 董事会函件HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龙电器股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00921) 董事: 汤业国先生 周小天先生 ????? 林澜先生 刘春新女士 张明先生 独立非执行董事: 张圣平先生 路清先生 张睿佳先生 注册办事处: 中国 广东省 佛山市 顺德区 容桂街道 容港路

8 号 香港主要营业地点: 香港 干诺道西

148 号 成基商业中心 3104-06 室 二零零九年三月四日 敬启者: 持续关连交易 (A) 压缩机采购供应框架协议 董事会宣布,於二零零九年二月十二日,本公司与华意压缩订立压缩机采购供应 框架协议,截至二零零九年十二月三十一日止为期一年,内容有关采购压缩机以 供本集团制造家用电器 (包括但不限於冰箱及空调器) . ―

5 ― 董事会函件(B) 业务合作框架协议 董事会宣布,於二零零九年二月十二日,本公司与海信集团若干附属公司订立业 务合作框架协议,截至二零零九年十二月三十一日止为期一年,内容有关买卖冰 箱、空调器、原材料及模具;

销售冷柜、家用电器以及冰箱、空调器及冷柜零部 件;

以及提供售后保养、维修及顾问服务、资讯系统维护服务及物业管理服务. 持续关连交易 压缩机采购供应框架协议 於最后实际可行日期,华意压缩为科龙模具及容声塑胶 (均为本公司的非全资附属公 司) 各自的主要股东,故此根鲜泄嬖,华意压缩为本公司的关连人士.因此,根 鲜泄嬖,压缩机采购供应框架协议项下拟进行的交易将构成本公司的持续关连交 易.由於各项适用百分比率 (盈利比率除外) 均高於 2.5%,故根鲜泄嬖虻 14A.35 条,压缩机采购供应框架协议项下的持续关连交易须遵守申报、公告及经独立股东批 准的规定. 竟舅,华意压缩乃独立於海信集团或其附属公司,且与彼等概无关系及其他 关连 (定义见上市规则) . 业务合作框架协议 於最后实际可行日期,海信空调持有本公司已发行股份的25.22%,为本公司的主要股 东.海信集团及其附属公司各自为海信空调的联系人士,故此彼等为本公司的关连人 士.因此,根鲜泄嬖,业务合作框架协议项下拟进行的交易将构成本公司的持续 关连交易,且就上市规则第14A.25 至14A.27 条而言应合并计算.鉴於业务合作框架协 议项下拟进行的交易总额的适用百分比率 (盈利比率除外) 高於 2.5%,根鲜泄嬖虻 14A.35 条,业务合作框架协议项下的持续关连交易须遵守申报、公告及经独立股东批 准的规定. ―