PDF《西安航空动力股份有限公司 关联交易公告》

1、销售商品、提供劳务 提供方 项目 结算价格

2012 年预计发生金额 本公司 航空发动机 参考 《国家军品价格管 理办法》 77,571 万元 本公司 航空发动机零备件制造 参考 《国家军品价格管 理办法》 145,496 万元 本公司 销售材料、工程施工、 劳务及非航空民品 参考市场价格定价 30,800 万元 合计253,867 万元

2、原材料采购及外委加工 提供方 项目 结算价格

2012 年预计发生金额 中国航空工业集 团公司系统内 采购航空发动机制造 及衍生产品原材料 参考《国家军品价 格管理办法》 135,000 万元 中国航空工业集 团公司系统内 工装、设备大修、产品 加工 参考市场价格定价 3,840 万元 合计138,840 万元

3、租赁情况

6 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁支出 定价依据 中国航空工业集团 公司系统内 西安航空动力股份 有限公司 设备 1,584 万元 参考市场 价格定价

4、支付借款利息情况 关联交易方 关联交易类型 关联交易金额 中国航空工业集团公司系统内 借款、票据、长期债券利息 约6,440 万元

5、贷款、存款情况 关联交易方 关联交易类型 关联交易金额 中国航空工业集团公司系统内 借款、票据、长期债券余额 约121,300 万元 中国航空工业集团公司系统内 存款限额 约60,000 万元

6、担保情况 担保方 被担保方 关联交易金额 中国航空工业集团公司系统内 本公司 约46,590 万元 上述关联交易的交易对方为公司实际控制人的下属子公司,根据《上海证券 交易所股票上市规则》规定,构成本公司的关联方,本公司与该等交易对方发生 的交易构成本公司的关联交易. 本关联交易已经公司第六届董事会第二十一次会议以赞成票7票审议通过, 关联董事庞为先生、万多波先生、李宗顺先生、王良先生和赵岳先生回避表决, 独立董事池耀宗先生、刘志新先生、鲍卉芳女士、杨嵘女士投票赞成,并发表了 如下独立意见: 上述关联交易的定价原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有 偿的原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形.上述关联交易是由我国 航空工业体系的现实状况所决定的,可以保证公司生产经营工作的有序进行,符 合公司长远发展和全体股东的利益, 将能为公司业务收入及利润增长做出相应的 贡献,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响.本人同意公司董事会就 上述议案做出的决定,并同意将上述议案提交股东大会审议.

7 本关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人 将放弃在股东大会上对该议案的投票权.本次关联交易不构成《重组办法》规定 的重大资产重组. 本关联交易不需要经过有关部门批准.

二、关联方介绍 前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与本公司的关联关系如下:

(一)西安航空发动机(集团)有限公司 西航集团的前身为国营红旗机械厂.1985 年9月28 日,改为西安航空发动 机公司,1998 年3月12 日,更名为西安航空发动机(集团)有限公司.西航集 团的注册资本为 1,212,980,000 元,注册地址为西安北郊徐家湾.经营范围为: 航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置,航天发动机及其零部件,汽车发动 机,压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机 械备件、电子产品的制造、销售与维........